ブロックチェーン監視プラットフォームSolidus Labsが28日に発表したレポートによれば、、2021年以降の中央集権型取引所（CEX）でリスティングされたERC-20トークンの半分以上、56％で、インサイダーが取引が行われた。
Solidusは、2021年1月以降に400回以上の疑わしいインサイダー取引を実行した100以上の暗号通貨（仮想通貨）ウォレットや連結ウォレットのグループを特定。一部ユーザーは数分で20万ドル以上の利益を得たという。
レポートによれば、インサイダー取引の大部分はシリアルインサイダー取引であったとされる。Solidusの監視プラットフォームHALOを用いて、分散取引所（DEX）でETH、USDT、USDCを交換し、すぐに上場予定の暗号トークンを2回以上購入した51のウォレットまたは接続ウォレットのグループが特定された。このうち10社は、それぞれ10以上のトークン上場発表の直前と直後の取引が確認され、最も活発な3つのインサイダートレーダーは、それぞれ25以上の上場発表に先立って取引した。ウォレットは上場トークンを1つ取引するためだけに作成される例が多かった。
- シリアルインサイダーとは、一般的にはインサイダー取引を繰り返し行う個人や組織、グループなどを指す。これは1回限りのインサイダー取引ではなく、同じ個人やエンティティが何度もインサイダー取引を行うケースを指す。
特定されたあるトレーダーは、9つの接続されたイーサリアムアドレスを使用し、21年の間に1つの取引所で14のトークンをインサイダー取引。リスト公表直前に270万ドル分のトークンを購入し、その後30万ドル以上の利益を得ている。
トレーダーはトルネードキャッシュなどのプライバシープロトコルや、KYC（顧客確認）が不要な取引所に収益を転送しているという。Solidus共同設立者チェン・アラッド氏は、「ブロックチェーンの透明性を利用してインサイダー取引を検知することで、規制当局や取引所がその抑止を可能としていくだろう」と語った。
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