豪AUSTRAC、暗号資産ATMに監視規制を強化

オーストラリアの金融情報機関AUSTRACは、暗号資産ATMに対する新たな取り締まりを発表した。規制当局は全面的な禁止を発行していないが、ATMの法的遵守を厳しく監視する予定だ。

AUSTRACは、この取り締まりを暗号資産犯罪と戦うための同機関の広範な取り組みの「第一歩」と呼んでいる。

AUSTRAC、暗号資産ATMのマネーロンダリング調査

オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）は、12月6日にプレスリリースを通じてこの取り締まりを発表した。規制当局によれば、詐欺師が暗号資産ATMを利用して犯罪活動を行い、不正資金を移動させている。AUSTRACは、暗号資産ATMをマネーロンダリングや暗号資産関連犯罪を促進する最適な手段と見ている。

「暗号資産ATMは、広くアクセス可能で、ほぼ即時かつ不可逆的な送金を行うため、犯罪者にとって魅力的な手段である。暗号資産ATMの提供者は、犯罪のリスクを減らすことを確実にしなければならない。これらの義務を無視している場合、AUSTRACは行動を躊躇しない」とAUSTRACのCEO、ブレンダン・トーマスは述べた。

以前、英国の規制当局も2022年に暗号資産ATMを取り締まり、同様のマネーロンダリングの主張を引用した。オーストラリアの法執行機関は、暗号資産ATMを長い間調査している。2022年には、NSW警察が複数の暗号資産ATMを押収し、共同作戦の一環として行動した。

AUSTRACは、オーストラリアでのATMの大部分を運営しているのは少数の暗号資産企業であると主張している。したがって、同機関は潜在的な違反者を厳しく監視する準備が整っている。この目的のために特別なタスクフォースも設立した。

同機関のCEOは、この取り締まりを「オーストラリアにおける暗号資産の犯罪利用を減少させるためのAUSTRACの焦点の第一歩」と呼んでいる。しかし、他の政府機関も独自の作戦を行っている。

一方、別の金融規制当局であるASICは、8月に600以上の暗号資産詐欺を解体し、10月には暗号資産犯罪者から640万ドルを押収した。

言い換えれば、AUSTRACは厳しい措置を講じる準備が整っている。トーマスは声明の中で反暗号資産のレトリックをいくつか使用し、「暗号資産の使用が増加するにつれて、犯罪の悪用も増加する」と述べた。しかし、この取り締まりは執行に焦点を当てており、新たな制限は含まれていない。

コンプライアンスを維持するために、オーストラリアの暗号資産ATM運営者は取引を監視し、すべての顧客にKYCチェックを行い、1万ドル以上の引き出しを報告する必要がある。暗号資産ATM詐欺は非常に一般的であり、オーストラリアの規制当局は常に暗号資産市場での疑わしい活動を報告するようユーザーに奨励している。

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