ナイジェリア政府は1日、世界有数の暗号通貨取引所であるバイナンスに対し、100億ドルという巨額の罰金を課した。この決定は、ナイジェリアが暗号資産市場を規制し、経済の安定を守るための取り組みを強化していることを強調するものである。
ナイジェリアにおけるこの最近の動きは、暗号通貨プラットフォームに関連する不正な金融活動に対する世界的な取り締まりを浮き彫りにしている。
ナイジェリアがバイナンスに罰金を科した理由
ボラ・ティヌブ大統領の情報・戦略担当特別顧問であるバヨ・オナヌガ氏は、BBCのインタビューで罰金について明らかにした。オナヌガ氏は、バイナンスが「違法な取引」に関与し、同社を儲けさせた一方で、国家に多大な財政的損害を与えたと非難した。
ナイジェリア政府の行動は、バイナンスの幹部2名が拘束されたとの報道を受けてのものだ。これらの人物は、最近かなりのボラティリティが見られる同国の外国為替市場を安定させるための広範なイニシアチブの一環として逮捕された。
ナイジェリア当局は、この2人をナイジェリア到着直後にアブジャで拘束した。暗号資産に対する取り締まりの中、ナイジェリア当局との交渉が目的だった。しかし、交渉は暗礁に乗り上げ、バイナンス関係者は政府からのいくつかの要求に応じなかったと報じられている。
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その要求には、過去7年間のバイナンス・プラットフォーム上のナイラに関する取引データの提供や、特定のデータの削除などが含まれていた。バイナンス幹部が外交的介入なしにこれらの要求に応じることを拒否したため、論争が巻き起こった。
ナイジェリア政府のバイナンスや他の暗号資産企業に対する積極的な姿勢は、通貨投機やマネーロンダリングに対抗する広範な戦略の一環である。これらの活動はナイラを著しく弱め、国の金融の健全性を損なうと考えられている。
「バイナンスを取り締まらなければ、バイナンスはこの国の経済を破壊するでしょう」とオナヌガ氏は言う。
さらに政府は、外為市場の継続的な操作と不正な資金の流れを抑制するため、暗号資産取引所と同様の事業体をブロックした。ー ナイジェリアはー暗号通貨取引所とー暗号通貨取引所とー暗号通貨取引所ー暗号通貨取引所ー暗号通貨取引所ー暗号通貨取引所ー暗号通貨取引所ー暗号通貨取引所ー
バイナンスは今回の取り締まりに対し、操作的な行為に関与するユーザーをプラットフォームから排除すると表明した。同社は、コンプライアンス違反の問題に対処するため、現地当局や規制当局と協力する姿勢を強調した。
今回の罰金は、バイナンスが有罪を認め、その後、マネーロンダリング容疑の刑事責任を清算するため、米司法省に43億ドルを支払うことで合意したことを受けたもの。2023年11月、同社のCEOであるChangpeng Zhao氏は有罪を認め、辞任を発表した。
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