バイナンスは、社内調査員がイラン関連の取引10億ドル超を発見し、その後解雇されたとの疑惑を強く否定している。
世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスと一部金融メディアとの間で、こうした反論が緊張感を高めている。
Sponsoredバイナンス、疑惑を否定し法令順守を主張
この問題は、フォーチュン誌が2月13日に発表した調査報道に端を発する。同記事は、2024年3月から2025年8月の間に、コンプライアンス調査員がイラン関連の取引10億ドル超を特定したと報じた。
報道によれば、これらの送金はトロンブロックチェーン上のテザー（USDT）を利用して行われ、同エコシステムは規制当局による制裁関連活動の監視対象となっている。
記事によれば、社内で懸念を表明したバイナンスのコンプライアンス調査チームの少なくとも5人が解雇されたという。
影響を受けたスタッフの中には、法執行機関の経歴を持つ上級調査員も含まれていたとされる。最近数か月間で、他のコンプライアンス担当者も退職したとされるが、その具体的な理由は公に確認されていない。
バイナンス「事実を明確にする必要がある」
バイナンス共同CEOリチャード・テン氏は、公開声明でこれらの疑惑を真っ向から否定した。
Sponsored Sponsored「事実を明確にせねばならない。制裁違反は確認されていない。懸念を表明したことで調査員が解雇された事実はない。バイナンスは引き続き規制要件を遵守している。最近の報道に対し訂正を求めている」とテン氏は投稿した。
フォーチュン誌への正式な書簡で、バイナンスの広報は「著しい事実誤認および誤解を招く示唆がある」と記した。バイナンスは次の点を明言している。
- 制裁懸念を報告したことを理由に解雇されたスタッフはいない。
- いわゆる制裁違反に関する報告と人事判断や解雇には関連性がない。
バイナンスはさらに、外部の法律顧問と共に実施した内部調査でも、指摘された活動に関して制裁違反の証拠はなかったと説明した。
同書簡は、同取引所が内部告発者保護と複数法域の厳格な雇用法の下で運営されていることを強調した。
また、バイナンスは、2023年に米国当局と和解した際の規制要件を反故にしたとの指摘に対しても反論した。
Sponsored同取引所は監督要件への全面協力を約束している。さらに和解以降、制裁スクリーニングやモニタリング体制、コンプライアンス基盤を「大幅に強化した」とも述べている。
和解後の警戒感強まる
バイナンスが2023年にマネーロンダリング対策および制裁違反で43億ドルの和解金を支払った経緯を踏まえれば、今回の疑惑は特に敏感なものといえる。それ以降、同取引所は強化されたコンプライアンス義務と規制当局の厳格な監視下で運営を続けている。
ただし、問題の本質を超えて本件はステーブルコインや制裁回避への懸念の広がりを浮き彫りにしている。
Sponsored SponsoredTRMラボやチェイナリシス、エリプティックなどのブロックチェーン分析企業は、イラン関連の関係者によるUSDT活用が従来の銀行網外への資金移動手段として拡大していると報じてきた。
米国財務省外国資産管理局（OFAC）など当局も、トロン上のUSDTを巡るイラン関連取引を理由に他の取引所を制裁対象としてきた。
現時点では、匿名情報による疑惑と、企業側による完全否定が対立する構図が続いている。
新たな規制措置が発表されていないこの状況では、違反の有無ではなく、業界が信頼回復を目指す中で透明性やコンプライアンス、調査報道の交錯に焦点が移りつつある。
