世界最大の暗号資産取引プラットフォームであるバイナンスと、その創業者で元CEOの趙昌鵬（CZ）が、マネーロンダリングの疑いでシアトル連邦裁判所で集団訴訟の原告に直面している。
CZは今年初めに米司法省（DOJ）と合意に達した後、現在4カ月の刑に服している。同氏は9月29日に釈放される予定だ。
暗号資産投資家がマネーロンダリングを可能にしたとしてBinanceとCZを提訴
3人の暗号資産投資家は、Binanceがマネーロンダリングを防げなかったと主張し、盗まれた資産を取り戻せなかったと主張している。8月16日、原告らはシアトルのワシントン州西部地区連邦地方裁判所に提訴した。一流の集団訴訟弁護士が代理人となり、彼らは取引所の行為が消費者被害をもたらしたと主張している。
訴えによると、資金が盗まれた後、悪質業者はバイナンスに資金を移し、台帳と被害者のデジタル資産との接続を事実上切断し、追跡不可能にした。しかし、ブロックチェーンの “恒久的な記録 “により、これらの取引は “恒久的かつ正確に追跡可能 “なままである。
さらに訴訟では、「Binance.comのような暗号資産を洗浄するプラットフォームがなければ、誰かの資産を盗んだ悪質な行為者は、ブロックチェーンの追跡によって当局に追跡される危険性がある」と主張している。
集団訴訟弁護士は、BinanceとCZがマネーロンダリングを助長していると非難している。もし証明されれば、これは彼らがRICO（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations）法に違反したことを意味する可能性がある。
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この訴訟は業界の前例となる可能性がある。
コンセンシスの弁護士で司法省での経験もあるビル・ヒューズ氏は、原告側の弁護士が立証責任を果たせるかどうかについて疑問を表明している。もし失敗すれば、双方が証拠を精査して主張を構築するディスカバリー段階や公判前動作に進めなくなる可能性がある。
こうした課題にもかかわらず、原告側弁護団の高い信用力は、バイナンスとCZに深刻なリスクをもたらす可能性がある。ヒューズ氏によれば、これらの弁護士は、消費者のプライバシー侵害をめぐるフェイスブック、オピオイド製造業者、不正口座をめぐるウェルズ・ファーゴに対する訴訟で、クラス代表を務めたことがあるという。
「彼らの懐は深く、血の匂いを嗅ぎつけている」とヒューズ氏は指摘する。
ヒューズ氏はまた、この裁判が証拠開示段階に入れば、暗号資産業界にとってより広範な影響を及ぼす可能性があると推測している。バイナンスは資産の追跡と回収プロセスに関する詳細の開示を求められる可能性があり、業界全体で規制当局の監視が強化される可能性がある。
この事件は、ブロックチェーン分析とオンチェーン資産回収の有効性をテストし、FBIやIRSのような機関の注目を集める可能性がある。
「ああ、バイナンスが追跡と回収について言うように仕向けられるであろうことは、この業界を気にかけているのであれば、正直なところ、ある意味厳しい立場だ」と弁護士は説明した。
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一方、CZは米国のマネーロンダリング法違反で有罪を認めた後も服役中だ。これにより、バイナンスは民事規制執行のために43億ドルの罰金を支払うことになった。CEO辞任後、リチャード・テン氏がその役割を引き継いでいる。
こうした課題にもかかわらず、バイナンスは2024年に最大24億ドルの潜在的なユーザー損失を防止したと主張している。最近のプレスリリースによると、同取引所は強力なリスク管理を活用して不審な取引を検知し、フラグを立てることで、120万人以上のユーザーに影響を与える可能性があった不正行為を効果的に阻止したという。
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