フランス当局は28日、バイナンスに対する司法調査を開始した。最大の暗号資産取引所は、マネーロンダリング、税金詐欺、麻薬密売の疑いをかけられている。
バイナンスは2022年5月にフランスで規制当局の承認を得て、オートリテ・デ・マルシェ・フィナンシエ（AMF）の監督の下で登録されたデジタル資産サービスプロバイダー（DASP）となった。
バイナンス、法的問題続く
登録にもかかわらず、規制当局は現在、取引所がDASPとしての義務を違反していると非難している。この調査は、会社に対する刑事告発につながる可能性がある。
フランスでの告発は、2023年にバイナンスとそのチャンポン・ジャオ（CZ）元CEOが米国司法省から受けたものと類似している。その事件は、バイナンスが記録的な40億ドルの罰金を支払い、CZが辞任することで決着した。
しかし、同様の規制の監視が現在フランスで取引所に迫っている。これはバイナンスにとってもう一つの重要な規制上の課題である。
「違反は2019年から2024年の期間に関連し、フランスとEUでの活動を含む。ユーザーからの財務損失や誤解を招く情報に関する苦情を受けて開始された調査により、バイナンスは当時AMFに登録もライセンスもされていなかったことが明らかになった。さらに、バイナンスは法的登録前にインフルエンサーを通じて広告を行っていたとされ、フランスの法律に違反している」 ー と地元記者グレゴリー・レイモンド氏
取引所は世界中で訴訟や刑事告発が増加している。
監視が強まる中、バイナンスは同日早くに2000万ドル相当のBTC、ETH、SOLをウィンターミュートに移転した。批評家は、ウィンターミュートが人工的な流動性を利用して小売投資家を不当に搾取していると主張している。
取引所は以前にも低時価総額のミームコインを上場したことで同様の告発を受けた。
米国では、最高裁判所がバイナンスに対する集団訴訟が進行できると最近判決した。元投資家は、会社が未登録のトークンを違法に販売したと主張している。
英国では別の事件で、バイナンスは元上級社員からの法的措置に直面している。アムリタ・スリバスタバは、会社から不当に解雇されたと主張している。
これは、同僚が顧客から賄賂を求め、優遇措置を提供したと報告した後に起こったとされる。昨年11月に提訴されたこの訴訟は、取引所の法的問題をさらに増やしている。
全体として、中央集権型取引所に対する規制措置が強化されている。昨日、KuCoinは米国で無許可の送金業務を行っていたことを認めた。
創業者のチュン・ガン氏とケ・タン氏は、約3億ドルの罰金を支払うことに同意し、刑務所を免れた。
フランス当局はバイナンス調査の詳細をまだ提供していない。しかし、最大の暗号資産取引所にとっては良い見通しではない。
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