バイナンス、スペインで刑事告発に直面

スペインの裁判所が2021年の資金流用の疑いでバイナンスを調査している。地元メディアによれば、原告「JL」は取引所が自身の6万7550ユーロの投資を差し押さえたと訴えている。

マリア・アンヘレス・ベラスケス判事は、JLがバイナンスに対して「十分な犯罪動機」を示したと主張し、法的チームに10日間の起訴状提出期限を与えた。

バイナンス、スペイン裁判所に回答必要か

バイナンスは、世界有数の暗号資産取引所であり、またしても法的トラブルに直面している。取引所は市場操作の疑いをかけられているが、正式な刑事告発はない。

昨日、フランス当局がマネーロンダリングの疑いでバイナンスを調査し、スペインの裁判官が新たな訴訟を開始した。

「マドリード第27審理裁判所の所長、マリア・アンヘレス・ベラスケスは、『十分な犯罪動機』があると説明し、『適切な』手続きを経て調査を終了することに同意した」と地元メディアが報じた。裁判所の関係者は、事件が進行中であるため、さらなるコメントを拒否した。

具体的には、ベラスケスは2023年に最初に提出されたスペインの実業家からのバイナンスに対する苦情に対処している。

この原告「JL」は、取引所に預けた67550ユーロをバイナンスが流用したと訴え、アクセスコードを一度も受け取っていないと主張している。彼は2年間資金を取り戻そうとしたが、訴えを起こした。

ベラスケスがJLの主張に同情的であるため、彼とその法的チームは証拠を提出し、罰則を求めるための10日間を持っている。

その後、ベラスケスはバイナンスがスペインの司法制度で正式な法的闘争に直面するかどうかを決定する。しかし、JLが十分な証拠を提供できない場合、彼女は訴えを完全に却下する可能性がある。取引所はまた、米国で同様の集団訴訟にも直面している。

「多くの弁護士が同じケースを持つクライアントを抱えている。取引所は6万7000ユーロをブロックしており、誰もユーザーを助けない。禁止が解除されれば、バイナンスはスペインで苦境に立たされるだろう。ちなみに、MiCAのようなものがなければ、この男は何もできなかっただろう。規制は必要になるまで悪いものだ」とスペインの弁護士クリス・カラスコサが書いた。

さらに、検察官はチャンポン・ジャオ元CEOに証言を求めたが、彼はそれを拒否するか完全に無視した。バイナンスはスペインで数年間運営しているが、これはCZがスペインの法制度と初めて衝突したわけではない。

彼は2022年に別の流用訴訟で名指しされたが、これは裁判外で解決されたようだ。

全体として、これは世界中でバイナンスに対する訴訟の山を増やしている。取引所は2023年の司法省との和解以来、さまざまな地域で規制遵守に努めているが、浮上する訴訟はその信頼性を損なう可能性がある。

これらの法的トラブルにもかかわらず、バイナンスは再建を目指している。バイナンスラボは「独立した」研究機関として再ブランド化され、CZが取引所からの生涯禁止にもかかわらず公式に参加できるようになった。

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