バイナンスは、2023年10月7日のハマス攻撃の被害者306人と遺族によって、10億ドルの連邦訴訟に直面している。
この訴訟は、トランプ米大統領のバイナンス創設者チャンポン・ジャオ（CZ）への恩赦に続くもので、取引量ベースで最大の取引所の責任に新たな光を当てている。
Sponsoredバイナンスがテロ資金援助を助長との訴訟
ノースダコタ州の連邦裁判所に提出された民事訴訟は、バイナンスとCZ創設者、そしてガンイン “ヘイナ” チェン役員を被告として名指ししている。
原告には、10月7日の攻撃で殺害、負傷、または人質になった被害者が含まれる。彼らの弁護団は、バイナンスが意図的に資金洗浄の手段として機能していたと主張している。
原告は、バイナンスがハマス、ヒズボラ、パレスチナ・イスラム・ジハード、イランのイスラム革命防衛隊などのグループへの資金提供を可能にしたと主張している。
法的訴状によると、バイナンスはこれらのグループがオフチェーンネットワークを利用し、限定的なコンプライアンスチェックやベネズエラとブラジルの口座を通じて資金を移動させることを許可したとされる。
引用された例には、ヒズボラ指揮官の息子アリ・モハマド・アラウィエや、25歳のパレスチナ・イスラム・ジハードの作戦員が含まれ、いずれもテロ関連組織としてバイナンス取引所を利用したとされる。
訴訟はまた、バイナンスが金の密輸やその他の犯罪に関与する違法取引を促進していたと主張している。内部コンプライアンスのメッセージからは、会社の幹部が違法な資金を取り扱っていたことを認識していたとの証拠が示されている。
原告側は、被害者への補償と3倍の損害賠償を求めている。
Sponsored Sponsoredこの訴訟は、ハマス関連の活動家とリンクしたIPアドレスからのバイナンス取引が発生したため、ノースダコタ州の連邦裁判所が選ばれた。
関与する法的専門家たちは、取引所がテロ行為、殺人、人質事件の資金調達を可能にしたと論じる。
これらの主張は、NoOnesのCEOレイ・ユセフの最近の発言と一致しており、バイナンスがパレスチナからのガザ住民の資金を押収し、IDF（イスラエル国防軍）にKYCと共に手渡していると述べた。
Sponsored“…ある若い男性が私に連絡してきた。彼は人生の貯蓄を失った…彼らは400億ドルを失った…それはパレスチナ人だけではない。アラビア語やイスラム教の名前を持つ人すべてだった。彼らは実際にIDFに彼らのお金とKYCを手渡した…パレスチナ人だけでなくシリア人、エジプト人、レバノン人、さらにはトルコ人までもが、”とユセフはビインクリプトに語った。
これに基づき、レイは「ボイコット・バイナンス」キャンペーンを展開している。
トランプ恩赦がバイナンスの未来に議論を呼ぶ
この訴訟の広範な背景には、2023年に反マネーロンダリングプログラムの不備を理由に有罪を認めたCZへのトランプ大統領による恩赦が含まれる。
2024年4月30日に始まる予定だった4ヶ月の刑が恩赦によって無効化された。CZの刑事上の有罪判決が無効化されたことにより、バイナンスは米国市場に再参入しようとする可能性がある。
しかし、2025年10月23日の米国上院の公式決議（S. RES. 466）は、恩赦を正式に非難している。文書はバイナンスの違反の深刻さを強調し、金融犯罪で有罪判決を受けた主要幹部への恩赦の決定に異議を唱えている。
Sponsored Sponsored訴訟が注目を集める中、バイナンスが対応
バイナンスは、これらの主張に対して国際的な制裁法をすべて遵守していると主張し、米国財務省の声明を引用して暗号資産がハマスによって広く使用されていないことを挙げ、訴訟の主張に異議を唱えている。
しかし、原告は特定の取引パターンやアカウントデータを組織的なコンプライアンス不備の証拠として強調している。
共同創設者のイー・ヒーは、既存の機関からの反発だとして取引所を擁護し、ユーザーの選択と暗号資産セクターの回復力を支持する声明を投稿した。
それにもかかわらず、この訴訟はユダヤ人や国際的なメディアで大きく報道されている。この訴訟の進行は、取引所がそれらのプラットフォームを通じてテロ資金提供で責任を問われるかどうかの前例を設定する可能性がある。
トランプ恩赦とこの訴訟の絡み合いは、複雑な法的および政治的環境を生み出している。CZは自身の認罪に対するさらなる刑事罰を逃れるものの、バイナンスに対する民事裁判は進行している。
