バイナンスは、GoPlus Security（GPS）とMyShell（SHELL）のマーケットメーカーに対して決定的な措置を講じた。この取引プラットフォームは、彼らの取引所での活動を禁止し、すべての利益を押収した。
しかし、マーケットメーカーの正体は謎のままであり、暗号資産コミュニティ内で広範な憶測を呼んでいる。
バイナンス、市場の不正規取引に対処
3月9日の公式声明で、バイナンスはGPSとSHELLに関連するマーケットメーカーによる不正行為を調査で発見したと明らかにした。その結果、取引所はバイナンスでのマーケットメーカーの活動を即時終了すると発表した。
バイナンスはまた、影響を受けたユーザーを補償するために収益を没収した。補償計画の詳細は、各プロジェクトが決定する。
バイナンスは、すべての認可されたマーケットメーカーが厳格な原則を遵守する必要があると再確認した。これには、十分な注文サイズの維持、安定したビッド・アスクスプレッドの確保、高頻度取引による市場操作の回避が含まれる。取引所は、いかなる違反も厳しい罰則を招くと警告した。
“プロジェクト認可のマーケットメーカーがこれらの原則やルールを遵守しない場合、バイナンスはユーザーを最善に保護するためにさらなる措置を講じる。”と取引所は述べた。
マーケットメーカーの正体に関する透明性の欠如は、どの企業が責任を負っているのかについての憶測を呼んでいる。しかし、一部の主要な業界プレイヤーは関与を明確に否定している。ブロックチェーンプロジェクトの著名な投資家であるアニモカ・ブランズは、GPSとSHELLのマーケットメーカーではないと断言した。
“アニモカ・ブランズは、GoPlus Security（$GPS）および/またはMyShell（$SHELL）のマーケットメイキング活動に関与していないことを明確にしたい。”と同社はX（Twitter）で述べた。
同様に、GSR、主要な暗号資産マーケットメイキング企業も、この論争から距離を置く声明を発表した。また、GoPlusの投資家およびパートナーであるが、プロジェクトのマーケットメイキング活動には関与していないと示した。
“バイナンスの声明で言及されたGoPlus Securityのマーケットメーカーではないことを確認し、クライアントとの最高の誠実性と透明性を維持することに専念している。”と同社は述べた。
告発と歴史的つながり
憶測の中で、業界インサイダーのAB Kuai Dongは、May Liu、別名Piaopiaoと彼女の過去の暗号資産マーケットメイキングの事業に関連する可能性を示唆している。Kuai Dongによれば、Liuは上海のSpark Digital Capitalの創設者であり、ベンチャーキャピタル（VC）の名の下で市場アウトソーシングに従事していたとされる。
2021年から2022年にかけてVC基準が厳しくなる中、LiuはWeb3Portを通じてWeb3プロジェクトのインキュベーションに移行したとされる。彼女はまた、Whisperというマーケットメイキング企業を運営していた。この運営は、Kuai Dongが主張するところによれば、流動性を提供し、バイナンス取引所でのプロジェクト上場を促進していた。
“Whisperは業界で特別にパッケージされたプロジェクトとなり、バイナンスのブローカー組立ラインに上場された。バイナンスの個人投資家も長期的なATMとなった。いわゆるバイナンスを通じた1年のクイックパスは、ある程度、彼らはそれを実現し、長期間行った。”と彼は主張した。
Kuai Dongの主張は未確認のままだが、暗号資産エコシステム内で複数の名目で活動するマーケットメイキング企業の広範な傾向を示唆している。
Cryptorankのデータからのもう一つの興味深い点は、GPSとSHELLがいくつかの共通のVC投資家を共有していることを示していることだ。YZi Labs（旧バイナンスラボ）、OKX Ventures、HashKey Capitalがその中に含まれている。
この重複は、プロジェクトとそのマーケットメーカーの間の潜在的な裏のつながりについての憶測を煽っている。
調査が続く中、重要な疑問は残る。GPSとSHELLの背後にいるマーケットメーカーは誰なのか。その答えは、暗号資産市場における透明性と規制遵守に広範な影響を与える可能性がある。
CoinGeckoのデータによれば、GPSの価格は月曜日のセッションが始まって以来7%以上下落し、本稿執筆時点で0.03977ドルで取引されている。一方、SHELLトークンの価格は同じ期間でほぼ10%上昇し、本稿執筆時点で0.2973ドルで売られていた。
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