韓国政府は、バイナンスが国内の暗号資産取引所GOPAXの過半数の株式を取得することを、早ければ今年末にも承認する見込み。
この承認は、異例の2年半の遅延を経て行われる。アナリストたちは、この前向きな変化は、バイナンスの米国での規制問題が解決したことによるものと考えている。
審査プロセスが2年間遅延
火曜日、地元メディアは報じた。金融情報部（FIU）がGOPAXの役員変更報告書の審査を再開したと。
Sponsoredバイナンスは2023年2月にGOPAXの67%の株式を取得し、同年3月にFIUに「役員変更報告書」を提出した。韓国の法律によれば、FIUはこのような報告書を45日以内に承認または拒否する必要がある。しかし、FIUは追加の書類を繰り返し要求し、審査は約2年半にわたり停滞していた。
FIUの慎重な姿勢は、バイナンスの買収が韓国のマネーロンダリング防止（AML）体制に影響を与える可能性があるという懸念から来ていた。韓国の法律では、マネーロンダリングやテロ資金供与などの犯罪で有罪判決を受けた者が暗号資産事業を運営することを禁止している。役員変更報告書は、バイナンスの過半数株主に対する事実上の適格性審査であった。
米国の法的問題が解決
政府の懸念は現実に基づいていた。2023年6月、米国証券取引委員会（SEC）は、バイナンスが米国ユーザーに違法にサービスを提供し、顧客資金を不正使用したとして訴えた。バイナンスはマネーロンダリング防止法に違反したとしても起訴され、約43億ドルの罰金を支払うよう命じられた。
FIUが審査を再開したことは、バイナンスにとって青信号であり、承認されればGOPAXを通じて韓国市場に直接参入できる。FIUの態度の変化は、バイナンスの米国での法的問題が解決したことに影響されているようだ。SECは5月にバイナンスとその創設者チャンポン・ジャオに対する訴訟を取り下げた。
さらに、米国司法省と財務省の告発も、バイナンスが罰金を支払った後に取り下げられた。
清算報告に関する疑問
一方で、韓国の金融当局が最近の疑惑を調査するかどうかに関心が高まっている。これらの疑惑は、バイナンスがプラットフォーム上の清算規模を過小報告したと主張している。
先週金曜日、ドナルド・トランプ大統領が中国への新たな関税を発表した後、大規模な暗号資産の清算が発生した。24時間で190億ドル以上が清算され、バイナンスだけで7億620万ドルが清算された。
一部の業界関係者は、大手取引所が実際の統計を過小報告していると非難している。ハイパーリキッドのジェフ・ヤンCEOは、自身のXアカウントで述べた。「例えば、バイナンスでは、同じ秒に数千の清算注文があっても、報告されるのは1つだけだ」と。同氏は「清算は突発的に発生し、条件によっては100倍の過小報告が容易に起こり得る」と付け加えた。
