証券取引委員会（SEC）は、ソーシャルメディア・プラットフォームBitCloutとそのネイティブ・トークンBTCLTに関連した数百万ドル規模の暗号通貨詐欺スキームを指揮したとして、Nader Al-Najiを起訴した。
SECの訴状では、2020年11月から、Al-NajiはBTCLTの未登録のオファーと販売を通じて2億5700万ドル以上を調達したと主張している。
BitCloud創業者、SECの詐欺容疑に直面
SECによると、Al-Najiは、資金が個人的な利益のために使用されることはないと主張し、投資家を欺いたと報告されている。同氏はこうした保証に反して、ビバリーヒルズの豪邸の家賃や家族への豪華な現金の贈答など、700万ドル以上を個人的な支出に使ったとされる。
規制当局の監視を逃れるため、アル・ナジはBitCloutを支配企業のない分散型事業体として見せかけ、「ダイヤモンドハンズ」という偽名を使って自身の関与を隠したとされる。訴状はさらに、同氏が誤魔化されたプロジェクトの詳細に基づいて、著名な法律事務所から法的見解を入手し、BTCLTトークンは連邦法では有価証券に分類されないと示唆したと主張している。同時に、アル・ナジは一部の投資家に対し、法的要件を回避する意図を明らかにしたと報じられた。
私たちの訴状で主張されているように、Al-Najiは連邦証券法を回避し、一般投資家を欺こうとしました。”一般的に “偽の “分散型であることが規制当局を混乱させ、彼らがあなたを追いかけるのを抑止する “と誤解していたのです。同氏は明らかに間違っている。私たちが何度も何度も示してきたように、そして今回のSECの詳細な申し立てに反映されているように、私たちは化粧品のラベルではなく、経済的現実によって導かれるのだ。SECの献身的なスタッフがアル・ナジの嘘を暴き、投資家を欺いた責任を追及していく」とSEC執行部ディレクターのガービル・S・グレワルは語った。
ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出されたSECの訴状は、アル・ナジが1933年証券法の登録および詐欺防止規定、1934年証券取引法の詐欺防止規定に違反したとしている。さらに、アル・ナジの妻、母親、およびアル・ナジの支配下にある事業体が、彼らに送金された投資家資金の救済被告として挙げられている。
これと並行して、ニューヨーク州南部地区連邦検事局もアル・ナジに対する告発を発表した。
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