ガーデンは20億ドル以上のトークンをブリッジしたと発表したが、人気のある調査者たちはマネーロンダリングを指摘した。ZachXBTは、総取引量の25%が犯罪者によるものだと主張した。
他の調査者も、北朝鮮のハッカーがこのプラットフォームを利用していると主張しているが、多くの情報はまだ不明である。それでも、実際の犯罪捜査がなければ、これらのコミュニティの監視者たちは悪質な行為者を止める力を持たないかもしれない。
Sponsoredガーデンはマネーロンダリングの手口か
ガーデンは、若いビットコインブリッジングアプリで、最近発表した印象的なマイルストーンとして、プラットフォームが20億ドル以上のトークンスワップを成功させた。
創設者のジャズ・グラティはこの成果を祝ったが、突然の反発に直面した。ZachXBTという主要な暗号資産調査者が、ガーデンを大規模なマネーロンダリングで非難し、厳しい批判を浴びせた。
その後、調査者はこれらの敵対的な発言を明確にした。例えば、彼はトルネードキャッシュに対する起訴を非難した。なぜなら、その暗号資産ミキサーは真に分散化されていたからである。THORChainも、問題があるにもかかわらず、有機的な草の根アプリであり、多くのクライアントが善意で利用している。
対照的に、ガーデンはより中央集権的で、最近スワップの上限を10BTCに引き上げた。これにより、不正な行為者にとってより魅力的になり、100万ドル以上を洗浄するために利用され始めたとされる。
ZachXBTは、ガーデンがこのマネーロンダリングから数百万ドルの利益を上げ、資金を返還せず、問題を認めないと主張した。
Sponsored北朝鮮の関与とホワイトハットの脆弱性
確かに、ZachXBTは以前にもグラティの過去のビジネスベンチャーと対立していたため、完全に中立ではないかもしれない。
しかし、テイバノは彼の懸念を反響し、さらに一歩進んだ。具体的には、DPRK（北朝鮮）に拠点を置くハッカーがガーデンを通じてマネーロンダリングを行っていると主張した。
彼女はグラティと短い口論になり、ガーデンがユーザーの安全やコンプライアンスを真剣に考えていないと主張した後、「消えろ」と言った。具体的な証拠は示さなかったが、会社がDPRK関連の不一致を確実に認識していると述べた。
しかし、これらの進行には不快な底流がある。たとえ調査者たちが正しく、ガーデンがDPRK関連のマネーロンダリングから数百万ドルの利益を上げているとしても、それが何を変えるのか。
今日の暗号資産犯罪の波において、ホワイトハットのコミュニティ調査者たちは実際の犯罪を阻止する力が減少している。
ZachXBTは「政府」がガーデンのチームを投獄することを望んでいたが、誰がそれを実行できるのかは不明である。米国は暗号資産の取り締まりを劇的に減少させており、国際警察機関は違法な活動を調査するのに数年を要することがある。
つまり、コミュニティの反発は重要ではないかもしれない。もしガーデンが本当にマネーロンダリングから利益を上げているなら、草の根の支持はその利益にとって無関係かもしれない。
