ビットコインはかつて不正取引における支配的な通貨と見なされていた。しかし、現在ではMonero（XMR）、Zcash（ZEC）、Dash、ステーブルコインのようなプライバシー重視の暗号資産に取って代わられている。
ビットコインが違法活動で減少した主な理由は、その透明性である。
ビットコインからプライバシーコインへの移行理由
ビットコイン（BTC）はかつて、Nucleus MarketplaceやBrian’s Clubのようなダークウェブ上の不正活動を支配していた。TRM Labsの報告書によれば、2016年にはビットコインが違法活動に関連する暗号資産の総量の97%を占めていた。
しかし、2022年までにこの数字はわずか19%に急落し、他の暗号資産への大きなシフトを示している。
TRM Labsの報告書によれば、2024年までにビットコインを含む違法な暗号資産活動はわずか12%に減少する。トロン（TRX）が58%でトップの地位を占めている。Chainalysisの別の報告書では、ステーブルコインが現在、違法取引量の63%を占めている。ビットコインの違法活動での使用も大幅に減少した。
最大のダークウェブ市場の一つであるWhite House Marketは、2020年にビットコインの受け入れを停止し、取引にMonero（XMR）のみを使用した。
“ビットコインの回避策は、XMRへの移行を助けるために存在していたが、我々の関心としては完了したため、計画通りに現在はMoneroのみである”とWhite House Marketは述べた。
Ellipticの研究者は、2024年7月にカンボジアのHuione Guarantee市場でUSDTを使用した110億ドルの不正取引を発見した。日本の法執行機関はMoneroを追跡し、Monero取引分析に関連する国初の逮捕を記録した。
この決定は、特にビットコインのブロックチェーンの透明性という制約によって推進された。この動きはダークウェブ市場における戦略的なシフトを反映し、Moneroのようなプライバシーコインの台頭を強調した。これらは強化された匿名性を提供するように設計されている。
ダークウェブでのプライバシーコイン人気
ビットコインの違法活動における衰退は偶然ではなく、その本質的な制約に起因している。まず第一に、ビットコインのブロックチェーンは公開台帳である。IPアドレスや取引所の記録などの追加データと組み合わせると、すべての取引が追跡可能である。
この透明性により、FBIのような法執行機関はChainalysisやEllipticのブロックチェーン分析ツールを使用して主要なダークウェブ市場を解体することができた。例として、2013年のシルクロードの閉鎖、2017年のAlphaBay、2022年のHydra、2024年のIncognito Marketがある。
さらに、ビットコインは高い取引手数料や遅い確認時間などの技術的な課題に直面している。これに対し、Monero、Zcash、Dashのようなプライバシーコインは、高度な技術を活用して高い匿名性を確保し、取引の追跡を非常に困難にしている。ScienceDirectの研究は、プライバシーコインがダークウェブのトラフィックと密接に関連していることを示唆しており、違法市場での人気をさらに高めている。
プライバシーコイン移行の両面
一方で、ビットコインの違法活動における役割の低下は、正当な金融ツールとしての評判を向上させる可能性がある。これにより、より広範な受け入れが進み、より多くのユーザーや投資家を引き付けることができる。
しかし、ビットコインからプライバシーコインやステーブルコインへのシフトは、法執行機関が違法取引を追跡し防止することをより困難にしている。ミキサーやタンブラーを通じた取引の痕跡を検出する高度なブロックチェーン分析ツールが存在するにもかかわらず、Moneroや他のプライバシーコインを扱うことは依然として大きな課題である。
世界の規制当局はプライバシーコインやステーブルコインをますます厳しく監視している。いくつかの国ではプライバシーコインを完全に禁止しており、ステーブルコインはより厳しい監視を受けている。
ダークウェブにおけるビットコインからプライバシーコインやステーブルコインへの移行は、匿名性と効率性を求める需要の高まりによって推進されている明確なトレンドである。ビットコインは依然として一部の暗号資産関連犯罪で役割を果たしているが、その透明性によりダークウェブにはあまり魅力的ではない。
一方で、Monero、Zcash、Dash、ステーブルコインは、その強化されたセキュリティとプライバシーのために好まれる選択肢となっている。このトレンドは法執行機関にとって大きな課題をもたらす一方で、ブロックチェーン分析ツールの進化を促進している。
しかし、これは暗号資産の違法活動での使用に関する懸念も引き起こし、デジタル金融エコシステムにおける透明性とセキュリティを確保するために技術革新と規制の監視のバランスが必要である。
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