米国司法省（DOJ）が、大規模な暗号資産投資詐欺の創設者に20年の実刑判決を言い渡した。
検察当局によれば、この詐欺は世界中の9万件を超える投資家から2億ドル以上をだまし取った。
Sponsored米司法省、2億ドル規模ビットコイン詐欺を摘発 創設者に懲役20年
木曜日に発表された声明で、司法省はラミル・ベントゥーラ・パラフォックス容疑者（61）が電信詐欺とマネーロンダリングの罪を認めたうえで有罪判決を受け、実刑判決が下されたと発表した。
パラフォックス容疑者は、プレトリアングループ・インターナショナル（PGI）の創設者であり、会長兼CEOだった。同社はビットコイン取引や暗号資産関連ストラテジーによって高い収益を生み出すと主張していたマルチレベルマーケティング企業だった。
裁判資料によれば、PGIは2019年12月から2021年10月まで活動し、世界中の投資家から2億100万ドル超を集めた。同社は、日利0.5％から3％のリターンを謳い、高度なビットコイン裁定取引や取引事業で得た利益だと宣伝した。
しかし、実際はPGIがその規模の収益を生むような取引を行っていなかったと捜査当局は断定した。実際は新たな投資家の資金で既存の投資家に配当を行う典型的なポンジスキームだった。
当局によれば、少なくとも3020万ドルが法定通貨で投資され、さらに投資当時の価値で約1億7150万ドル相当のビットコイン8198枚も集められていた。
確認済みの損失額は少なくとも6270万ドルにのぼるが、検察は総被害額がさらに大きい可能性を指摘した。
贅沢な暮らしと虚偽の利益 パラフォックスが崩壊を隠した手口
パラフォックス容疑者は、投資家の残高を偽装表示するオンライン投資家向けポータルを自ら作成・管理していた疑いがある。
Sponsored Sponsored2020年から2021年にかけて、このプラットフォームは投資成績を一貫して偽って表示し、着実な利益を装うことで投資家の信頼を維持し続けたが、その裏側では詐欺が進行していた。
裁判所資料によると、パラフォックス容疑者は投資家資金の多額を自らの豪勢な私生活のために流用した。
検察によると、同氏は約300万ドルを使い高級車20台を購入。さらに高級ホテルチェーンのペントハウス宿泊に約32万9000ドル、ラスベガスとロサンゼルスで住宅4件（計600万ドル超）を購入していた。
そのほか、高級ブランドの衣服や宝飾品、時計、家具の購入にも約300万ドルを支出した。
またパラフォックス容疑者は、少なくとも80万ドルの法定通貨と100ビットコイン（当時で約330万ドル相当）を家族に送金したとも、検察は主張した。
この詐欺スキームは2021年半ば、PGIのウェブサイトがダウンし、出金申請が殺到したことで崩壊し始めた。パラフォックス容疑者は2021年9月にCEOを辞任したものの、当初は会社口座の管理権限を保持し続けていたとされる。
Sponsored検察は、この事件をここ数年で最も重大な暗号資産関連ポンジスキームの一つと評した。今回の判決は、誇張された暗号資産利益やグローバルなリクルートネットワークを土台とした詐欺の決着点となった。
FTX類似の失敗 PGIが映す暗号資産業界の崩壊
規模や巧妙さに違いはあるが、この事件はFTX破綻およびその連鎖と多くの点で類似している。いずれも暗号資産ブームに乗じて、非現実的な高リターンを投資家に約束した：
- パラフォックス容疑者はビットコインで日利0.5～3％の利益を謳い、
- FTXはアラメダ・リサーチに紐づく高利回りの取引商品を提供した。
投資家の資金は豪勢な私的消費などに流用された：
- パラフォックス容疑者は高級車や不動産、ブランド品購入に、
- SBFはアラメダのリスク取引や不動産、政治献金にそれぞれ消費した。
いずれも投資家の信頼を維持するための欺瞞的な手法が使われた：
- PGIでは偽物のポータルで着実な損益を偽装、
- FTXでは隠された債務や水増し評価が行われた。
PGIは9万人超の投資家を詐取し、確認された損失だけで6270万ドル以上。FTXは数百万人を巻き込み、数十億ドル規模の資金を失わせた。
連邦政府による刑事訴追の結果、パラフォックス容疑者は2026年2月に20年の実刑、SBFは2024年に25年の判決を受けた。
これらはいずれも暗号資産業界の不正行為者の傾向を浮き彫りにすると同時に、司法省による暗号資産関連詐欺への取り締まり強化を示している。
