Bitfinexのハッカーであるイリヤ・リキテンシュタイン氏は、暗号資産ミキサーであるBitcoin Fogに対する米国の裁判で、政府の証人として証言した。この動きは、米国と欧州連合の規制当局が暗号資産関連のマネーロンダリングに対する取り締まりを続けていることに起因する。
イリヤ・リキテンシュタイン氏は、同氏がBitfinexから盗んだ資金の痕跡を隠すサービスの一つとしてBitcoin Fogを利用したと述べた。
Bitfinex取引所泥棒がBitcoin FogをDoxes
マネーロンダリング犯は、ミキサーの品質は低く、資金を隠す計画の一部に過ぎなかったと述べた。 ビットコインミキサーは、複数のアドレスからの入金をプールし、入金アドレスとは異なるアドレスから資金を払い出すことで資金を曖昧にする。リヒテンシュタインは、ビットコイン・フォッグは「ダークネットのお気に入り」だったが、同氏はより目的にかなう他のものを見つけたと述べた。
リキテンシュタインは2023年にマネーロンダリングの罪を認めた。同氏と妻のヘザー・モーガンは、一時期「ラズレカン」というニックネームで呼ばれ、史上最大級の暗号資産詐欺をやってのけた。
2人は共謀し、2016年に取引所がハッキングされた後、Bitfinexから11万9574BTC（約45億円）を洗浄した。二人はリキテンシュタインが所有する暗号資産に資金を誘導した。
その後、彼らは異なるチェーン間で資金を移動させ、匿名性が組み込まれたコインを使用した。現在では、暗号資産ミキサーも資金の出所をさらに難読化するために使用されていたようだ。
2022年、米財務省はイーサリアムのミキサーであるTornadoCashに関連する3つのアドレスをブラックリストに載せた。イーサリアムの共同創設者であるヴィタリック・ブテリンは後に、善意の投資家も暗号資産ミキサーを利用できると述べた。この行動は、Coin Centerのような暗号資産擁護団体からの反発を招き、違法な検閲に反対を主張した。
「議会が財務省に与えた具体的な権限を考えると、これらは検閲やブロックが可能な種類の活動ではありません。したがって、トルネード・キャッシュの制裁は法的権限を超えて行われたものであり、無効とされなければならない」とコインセンターは述べた。
規制当局はマネーロンダリングへの取り組みを強化
欧州と米国の規制当局はマネーロンダリング撲滅への取り組みを強化している。先週、米財務省は、ランサムウェアグループLockBitと関係のある2人のロシア人個人を制裁対象団体リストに追加した。この2人に属する9つの暗号通貨アドレスもリストに追加された。
欧州連合（EU）は先週、反マネーロンダリング機関をフランクフルトに設立すると発表した。400人のスタッフを擁するこの新しい機関は、国際的な足跡を持つ暗号資産取引所を含む特定の金融サービス・プロバイダーを監督する。
このイニシアチブは、フランス当局がバイナンスをマネーロンダリングで調査し、同社の前CEOであるChangpeng Zhao氏が有罪を主張した後に生まれた。さらに、この新しいルールは、暗号資産取引に関する報告要件を含む、この地域の新しいMarkets-in-Crypto-Assets（MiCA）規制の目標に沿ったものである。MiCAは今年後半にEU内の取引所に対して発効する予定である。
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先月、トルコの当局者は、マネーロンダリング対策を含む暗号資産規制を最終決定していると述べた。これは、金融活動作業部会がこの地域をいわゆるグレーリストに掲載し、犯罪資金の通過を防ぐための対策を強化する必要があることを示唆した後のことである。BeInCryptoは米国司法省にBitcoin Fog事件の詳細について問い合わせたが、報道時点ではまだ回答は得られていない。
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