ビットフィネックスハッカー、10億ドルビットコイン強盗で5年服役

イリヤ・リヒテンシュタイン氏は、歴史上最大の暗号資産盗難事件の背後にいるハッカーで、5年の懲役刑を受けた。

2016年には、ビットフィネックスから119,754ビットコインを盗むために2,000件の不正取引を承認し、その後、妻のヘザー・モーガン氏と共謀して盗んだ資金を洗浄した。

盗まれたビットコイン100億ドル

この夫婦は2023年8月3日にマネーロンダリングに関連する共謀罪で有罪を認めた。モーガン氏の判決は11月18日に行われ、リヒテンシュタイン氏は懲役後に追加で3年間の監視付き釈放を受ける。

ビットフィネックスの事件は当初7100万ドルと評価されていたが、ビットコインの価値が急騰するにつれて、史上最大のサイバー犯罪の一つとなった。この事件を解決するために、IRS犯罪調査部、FBI、国土安全保障省、ブロックチェーン法医学会社のTRM Labsが7年間協力した。

「今日、彼は数ヶ月間ビットフィネックスのシステムにアクセスしていたと陪審に語り、他の取引所のアカウントもハッキングしたと述べた。例えば、コインベースやクラーケンだ。盗まれたお金の一部は非代替性トークン、金、ウォルマートのギフトカード、シュルーム、LSDの購入に使われた」とあるXユーザーが述べた。

リヒテンシュタイン氏の方法は、ダークネット市場、様々な取引所、コインミキサー、その他の技術を使用して、何年もの間成功裏に足跡を隠すことができた。2022年に当局が94,000BTCを含む単一のウォレットを押収したことで、さらなる調査が行われ、金貨、実物の金、そして米ドルが明らかになった。

彼はその洗練されたプロセスから「マスターマインドハッカー」と呼ばれることもある。3月には、リヒテンシュタイン氏とモーガン氏についてのハリウッド映画が製作中であると発表された。

ブルームバーグは、米国政府がリヒテンシュタイン氏の盗まれた資産を押収することにより、これまでで最大の暗号資産回収を達成したと報告している。25年の懲役刑の可能性に直面していたが、当局との協力と他の暗号資産事件での証言により、後に大幅な寛大さを受けた。

ビットコインフォグと強盗での役割

ビットコインフォグの創設者であるロマン・スターリング氏は、リヒテンシュタイン氏がビットフィネックスの事件を成功させるのに役立った同じツールを運営した罪で、11月8日に12年の懲役刑を受けた。

ビットコインフォグは、ダークネットのコインミキサーであり、資金の洗浄においてリヒテンシュタイン氏の計画に重要な役割を果たした。コインミキサーは、複数の転送を混合することで取引の軌跡を曖昧にし、追跡を困難にする。これの良い例はTornado Cashである。

DoJのプレスリリースによると、スターリング氏は自身のツールを使用して、様々な違法活動からの資金を洗浄するのを故意に助けた。

「裁判で証明されたように、ロマン・スターリング氏はオンラインツールを作成し使用し、違法取引で数億を処理し、ダークネットの麻薬ディーラーや児童性的虐待素材を販売する者たちを支援した。今日の判決は明確なメッセージを送る。違法活動のオンライン支払いを助ける者は重い罰を受ける」と米国検事グレーブス氏は述べた。

スターリング氏は懲役刑を受け、3億9560万ドルの罰金を支払うよう命じられた。また、約176万ドル相当の押収された暗号資産と現金を放棄する必要があり、ビットコインフォグのウォレットも失った。このウォレットには約1,345ビットコインが含まれており、その価値は1億300万ドル以上である。

ビットコインフォグは10年間運営され、約1.2百万ビットコインの取引を処理し、その総額は約4億ドルに達した。ほとんどの資金はダークネット市場から来ており、様々な違法活動を支援していた。

2024年3月、スターリング氏は1ヶ月にわたる裁判の後、マネーロンダリング、共謀、無許可の資金送金業務の運営で有罪とされた。

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