カンボジアは、デジタル資産市場を規制する取り組みの一環として、Binance、Coinbase、OKXなどの主要プラットフォームを含む16の暗号資産取引所のウェブサイトへのアクセスをブロックした。
この措置は、カンボジア電気通信規制局（TRC）によって実施され、カンボジア証券取引委員会（SERC）から適切なライセンスを取得していないプラットフォームを対象としている。
カンボジア対暗号資産:新規則で不正活動抑制
報告によれば、TRCの代理会長スルン・キムサンが署名した指令により、主に暗号資産取引所とオンラインギャンブルサイトに焦点を当てた102のドメインへのアクセスが制限された。ウェブサイトへのアクセスはブロックされたが、これらのプラットフォームのモバイルアプリは機能している。
この取り締まりは、暗号資産に対するカンボジアの慎重なアプローチを反映している。現在、SERCのフィンテック規制サンドボックスプログラムの下で運営を許可されているのは2つの団体のみである。規制当局は、これらのライセンスを持つプラットフォームがデジタル資産をカンボジアリエルや米ドルなどの法定通貨と交換することを禁止している。
この動きは、Binanceのカンボジアでのパートナーシップにもかかわらず行われた。2022年、BinanceはSERCとデジタル通貨規制の開発を支援するための覚書を締結した。Binanceはまた、カンボジアの大手コングロマリットであるロイヤルグループと協力し、今年初めには内務省の職員に暗号資産関連の犯罪を早期に検出するための訓練を行った。
カンボジアの暗号資産パラドックス
カンボジアの規制措置は、暗号資産詐欺やサイバー犯罪の拠点としての役割に対する監視が強まる中で行われた。国連薬物犯罪事務所は、同国をマネーロンダリングや暗号資産を通じたダークウェブ取引を含む違法活動のホットスポットとして指摘している。
中国のギャンブルや詐欺ネットワークに関連する犯罪組織は、約3万人をカンボジアや隣国のミャンマーに人身売買している。犯罪者は、これらの被害者に偽のプロフィールを作成させ、暗号資産詐欺を含む詐欺を厳しい圧力の下で行わせている。
「カンボジアのコングロマリット、Huione Groupに関連するオンラインマーケットプレイス、Huione Guaranteeは、サイバー犯罪を促進する重要なプレーヤーとして最近暴露された。我々のサービスのカバー範囲は以前報告されたよりもはるかに大きく、2021年以降、プラットフォームが490億ドル以上の暗号資産取引を処理したことを特定した」とChainalysisが発見した。
これらの活動の多くは、違法なオンラインギャンブルの拠点として悪名高いシアヌークビルに関連している。カンボジアは2020年に北京からの圧力を受けてこのような活動を禁止したが、地下経済の残存は続いている。
Chainalysisの報告は、Huione Guaranteeに関連する数十億ドルの豚肉詐欺を明らかにした。この発見は、カンボジアの暗号資産活動に対する規制と執行の枠組みに対する世界的な懸念を強めた。
取引所への取り締まりにもかかわらず、カンボジアは世界の暗号資産の舞台で重要なプレーヤーであり続けている。カンボジアは一人当たりの小売暗号資産使用でトップ20にランクインしており、取引の70%が中央集権型取引所を通じて行われている。Statistaは、カンボジアのデジタル資産市場が2024年に800万ドルの収益を生み出すと予測しているが、2025年には成長が鈍化する可能性がある。
政府はBakong決済システムを通じてデジタル金融革新を受け入れており、2023年には2億件の取引を処理した。しかし、暗号資産は公式には禁止されているが、Huione Guaranteeのようなプラットフォームを通じて非公式に繁栄している。
カンボジアフィンテック開発政策は、デジタル資産と分散型金融システムの包括的な規制枠組みの計画を概説している。これらの措置は、金融犯罪に対処し、今後のより組織化されたデジタル経済を支援することを目的としている。
他地域の暗号資産取り締まり
カンボジアの行動は、世界的なトレンドの一部である。2024年9月、ドイツ当局はマネーロンダリングの疑いで47の暗号資産取引所を閉鎖した。匿名取引が適切なKYCプロトコルなしで行われていると指摘した。
2024年11月、英国の金融行動監視機構は、より厳しい暗号資産規制のための「ロードマップ」を導入した。これには、資本要件やインサイダー取引規則が含まれており、2026年までに実施される予定である。
一方、Coinbaseは米国で重大な課題に直面し続けている。2023年6月、SECはCoinbaseを未登録の証券取引所、ブローカー、クリアリング機関として運営しているとして告発した。
Coinbaseは訴訟の却下を求めたが、ニューヨークの裁判所は2024年3月にこの動議を却下した。SECの告発は進行を許可された。Coinbaseの規制上の戦いは、米国の暗号資産取引所が直面する広範な不確実性を浮き彫りにしている。
各国が取締りを強化する中、暗号資産業界は重要な転換点に直面している。イノベーションとコンプライアンスのバランスを取ることが、カンボジア、ドイツ、英国、米国の市場におけるデジタル資産の軌道を決定するであろう。現時点では、暗号資産の関係者はますます断片化し、困難な規制環境を乗り越えなければならない。
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