Elliptic社の研究者は、Huione Guaranteeマーケットプレイスにおける数十億ドル相当の不正取引にTether社のUSDTステーブルコインが関与していることを強調した。
さまざまな商人が、多数の詐欺アプリ・チャンネルを持つ広範な中国語ネットワークを管理しています。
Huione Guarantee、サイバー詐欺で110億円超が暴露される
カンボジアのHuione Group傘下のHuione Guaranteeは、2021年に不動産と自動車の有望なマーケットプレイスとして登場した。しかし、Elliptic社の研究者は、正当性を装う裏で、詐欺行為を発見した。同プラットフォームは、取引の安全性を確保するために「デポジットとエスクローサービス」を提供していた。
「Elliptic社の研究チームは、オンラインマーケットプレイスHuione Guaranteeについて新たな調査を行った。このプラットフォームは、豚の屠殺詐欺に関与している者を含む、東南アジアの詐欺業者によって広く使用されています。
主にUSDTステーブルコインで支払いが行われ、Ellipticの研究者は、プラットフォームのデビュー以来処理された110億ドル以上の取引を発見した。このうち、2024年の取引額は34億ドルである。
Elliptic社の研究者は、プラットフォーム上のリスティングを分析し、売り手と関わり、それらの売り手のアドレスに送信されたTetherのブロックチェーン全体の資金を追跡しました。これにより、彼らはHuione保証にリンクされた数百の暗号通貨アドレスを特定し、ラベルを付けることができました。
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注目すべきは、すべての取引が違法行為を決定的に指し示すわけではないということだ。しかし、圧倒的な証拠は、サードパーティの商人がマネーロンダリングサービスを公然と宣伝していることから、プラットフォームがそのマーケットプレイスで違法なビジネスを認識していることを示唆している。
このサービスには、国境を越えた送金や、現金、ステーブルコイン、中国の決済アプリへの通貨変換が含まれる。 また、加盟店はさまざまな詐欺や収益処理フォームを指定しており、リスクを認識していることがうかがえる。
「Huione Guaranteeがもともとこのような目的で設立されたかどうかはわからない。 Elliptic社の共同設立者でチーフ・サイエンティストのトム・ロビンソン氏は、報告書の中で次のように述べている。
Elliptic社によれば、オンライン暗号詐欺を広めている市場はHuioneだけではないが、これほど大規模なものはないという。Huioneグループは、フン・マネ首相を含むカンボジアの与党フン一族に関連するカンボジアのコングロマリット企業である。同社は、BeInCryptoのコメント要請に即座に応じなかった。
HuioneとUSDTステーブルコインの地下経済への関与
2023年12月、サウスチャイナ・モーニング・ポスト紙（SCMP）は、USDTステーブルコインがカンボジアの中国系地下経済における役割を可能にしていると報じた。引用された活動の中には、オンライン詐欺を促進するツールを取得するための交換デバイスとしてそれを使用することにより、中国人の資本規制を回避することがあった。
SCMPは、カンボジア公認の金融プラットフォームであるHuione Payが、USDTを含む暗号通貨資産の交換サービスを提供する複数のTelegramグループをホストしていたことを明らかにした。調査によると、これらのグループは、国際SIMカードや中国人駐在員のデータを含む詐欺行為を可能にするツールを提供している。
Telegramグループの運営者は、詐欺被害者から金銭を受け取るための銀行カードも販売していた。彼らはまた、犯罪歴チェック、会社記録、銀行明細書などのサービスを宣伝し、USDTを受け入れていた。
USDTステーブルコインがマネーロンダリングに利用されたのは今回が初めてではない。1月、国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、不正活動の媒体としての使用を強調した。
カンボジアは2017年から暗号通貨を禁止している。2022年、バイナンスは東南アジア本土に位置するカンボジアのデジタル資産規制の整備を支援することを約束した。この条件に基づき、バイナンスはカンボジアの証券取引規制当局（SERC）がデジタル資産市場の法的枠組みを策定するのを支援するため、この分野における技術的専門知識と経験を提供した。
これらの発見は、違法行為の伝播を防ぐために、オンラインマーケットプレイスやソーシャルメディアプラットフォームの監視と規制を強化する必要性を強調している。Tether社はコンプライアンス強化の努力を続けており、最近では外国資産管理局（OFAC）の特別指定国民およびブロック対象者リストに掲載されたアドレスの資金を凍結した。
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