キャロライン・エリソン氏の弁護団は、アラメダ・リサーチの元CEOがFTX取引所の破綻に関与したとして判決に直面していることから、寛大な措置を求めています。
一方、FTXの創業者であるサム・バンクフリード(SBF)受刑者は、2024年3月の裁判所の決定により、25年の刑期に服しています。この判決は、著名なホワイトカラー詐欺事件で同受刑者を刑期の長さの上限に位置づけ、キャロライン・エリソン被告の運命はどうなるのかという疑問を投げかけました。
元FTX幹部、「量刑は重すぎる」
火曜日に提出された量刑覚書に基づいて、法律専門家は、米国保護観察局が3年間の監督下釈放で服役することを推奨したことを示しました。しかし、エリソンの弁護団は、裁判所が懲役刑を完全に見送ることを望んでいる。弁護士は、彼女が当局に協力したことが、サム・バンクマンフリードの判決につながったと述べている。
また、弁護士たちは、数億ドルの債権者資産を回収するエリソン氏の役割も強調した。彼らは、これは説明責任の証明であると述べ、彼女の協力を認める寛大さが法律の尊重を促進すると付け加えた。興味深いことに、FTX破産財団のCEOである ジョン・レイ3世と破産審査官のロバート・クリアリーは、エリソンの量刑に対する弁護団の寛大な要求を支持しています。
「キャロライン・エリソン氏の弁護士は、同氏がメディアの厳しい監視とインターネット上の注目の的となっているため、彼女の量刑提出物の一部を編集したいと考えています」と、法律特派員のジェイコブ・シャムシアン は述べています。
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実際、エリソン氏の証言はSBFの裁判で極めて重要でした。2023年10月10日、彼女は法廷での時間を利用して当局との取引を確保し、すべての責任をFTXの幹部に移しました。彼女は、SBFが 彼女に金融犯罪を犯すように「指示」し、7つの詐欺と共謀の罪で有罪判決を受けたと証言しました。
エリソン氏は、FTXの顧客資金のうち数十億ドルを不正流用し、その一部がアラメダのローンをカバーするために使用されたことを認めました。彼女は、SBFが顧客のお金の盗難を容易にするシステムを設定したことを明らかにしました。これには、アラメダに650億ドルのクレジットラインを許可するマイナス残高機能が含まれていました。さらに、エリソン氏は、彼女とSBFがマフィアのような戦術を用いて、中国に拠点を置く2つの取引所に滞留していた資金の凍結を解除したことを明らかにしました。
エリソンの判決は9月24日にニューヨークで予定されている。彼女は、電信詐欺とマネーロンダリングの共謀の罪に問われています。一方、FTXは顧客を完全体質にする方向を目指しており、ステーブルコインの使用が検討されている戦略の1つです。しかし、米国証券取引委員会(SEC)は、 FTXの返済計画が暗号で債権者に資金を返還することを含む場合、異議を唱えると述べました。
今は亡き取引所は、ロビンフッドの株式をめぐるエマージェント・テクノロジーズとの6億ドルの紛争を終結させた。米国司法省(DOJ)は、2022年11月のFTX取引所の破綻後、2023年1月に株式を差し押さえました。 その後、ロビンフッドは2023年9月1日に約6億600万ドルで株式を購入しました。
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和解条件によると、SBFが共同設立したEmergent Technologiesは、FTXから管理費として1,400万ドルを受け取ることになります。それと引き換えに、同社は5500万株のロビンフッド株と現金の申請を取り下げた。株式をめぐって争っている当事者には、FTX、BlockFi、SBF、およびEmergent Technologiesが含まれます。
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