湖南省平江県人民法院は30日、暗号資産取引所での先物取引をギャンブルと分類した。
この判決により、BKEX取引所の従業員や外部プロモーターがカジノ開設の共犯として有罪となった。しかし、ほとんどの刑は最終的に執行猶予となった。
BKEX取引所とギャンブル疑惑
2018年に季嘉明が設立したBKEX取引所がこの事件の中心である。ウーブロックチェーンは、最近公開された刑事判決を引用し、季嘉明が逃亡中であると報じた。
BKEX取引所は、当初、成都徳辰比科天下科技有限公司の下で設立され、暗号資産の現物取引を促進し、その後先物取引に拡大した。具体的には、2019年7月から2022年1月の間に、会社は最終的な解散に至るまで登録名を何度も変更した。2021年までに、BKEXは永久契約取引機能を導入し、ユーザーがUSDT ステーブルコインを使用してレバレッジをかけて賭けることができるようにした。
報告によれば、裁判所はこの取引モデルがギャンブルに相当すると判断した。裁判所は、ビットコイン (BTC) やイーサリアム (ETH) の価格変動を最大1000倍のレバレッジで投機することを奨励していると述べた。
“BKEXはインターネットを通じて人々を集めてギャンブルを行った”と地元メディアが報じた、裁判所の判決を引用して。
報告によれば、運営の専門知識が不足していたため、季嘉明は雷楽と協力し、深圳に契約取引モジュールを運営するチームを設立した。合意により純利益を分割し、58%が嘉明の成都チームに、42%が雷の深圳運営に渡った。
裁判所は、BKEXが契約取引に参加するユーザーが27万人以上おり、5400万ドル（約3億元）以上の純利益を生み出したことを明らかにした。創設者の季嘉明が依然として逃亡中であるため、裁判は従業員と代理人に焦点を当てた。裁判所文書に名前が挙がった8人の被告のうち、2人は従業員で、6人は代理人であった。
有罪判決を受けた人物の一人、鄭雷はウォレットエンジニア兼ウォレット部門の責任者を務めた。同氏は25ヶ月の懲役刑を受け、同期間の執行猶予が付き、15万元（約3万ドル）の罰金を科された。裁判所はまた、同氏の不正所得134万元を没収した。
別の従業員である王は、KYC認証と暗号資産取引を監督していた。同氏は23ヶ月の執行猶予付きの刑を受け、5.2万元（約1万ドル）の罰金を科された。また、プラットフォームにユーザーを勧誘した代理人の董も有罪判決を受けた。
例えば、董は1万人以上のサブエージェントを開発し、33558 USDTのリベートを得た後、自首した。同氏は18ヶ月の懲役刑を受け、同期間の執行猶予が付き、3.5万元（約6400ドル）の罰金を科された。
中国、暗号資産規制拡大
この判決は、中国のリスクのある暗号資産活動に対する取り締まりと一致している。最近、中国政府は違法な暗号取引を抑制するための銀行規制を強化し、デジタル資産への投機的投資に対する長年の立場を強化した。
しかし、中国の規制の場は依然として複雑である。最近の裁判所の決定が暗号取引をギャンブルと見なした一方で、中国の高等裁判所の以前の判決は暗号資産を合法的な財産として認識し、その商品としての地位を認めた。この明らかな矛盾は、中国のデジタル資産へのアプローチの成長する性質を浮き彫りにしている。
規制の取り締まりにもかかわらず、暗号資産の採用は中国で依然として盛んである。同国は世界の暗号市場で主要なプレーヤーであり続けている。BeInCryptoが報じたように、アジアは世界の採用をリードしており、世界の暗号ユーザーの60%を占めている。報告によれば、中国の投資家は依然としてデジタル資産取引に積極的に関与しており、しばしば分散型プラットフォームや海外取引所を通じて行っている。
それにもかかわらず、暗号先物取引をギャンブルと分類する裁判所の決定は、中国のデジタル資産業界に広範な影響を与える可能性がある。これは、レバレッジ取引を提供する取引所に対するより厳しい執行の前例を設定する。これにより、より多くのプラットフォームが地下に移行するか、海外に拠点を移すことを余儀なくされる可能性がある。
中国における暗号関連の雇用に伴う法的リスクを考慮すると、この判決は業界で働く専門家を思いとどまらせる可能性がある。現時点では、中国における暗号取引の未来は、規制の取り締まりとデジタル資産に対する否定できない市場需要の間で不確実な状態にある。
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