5月15日、成都公安局は膨大な地下銀行ネットワークを解体し、中国全土で193人の容疑者を逮捕したと発表した。
これらの人物は暗号資産、特にテザー（USDT）を利用した違法ビジネスに関与していた。包括的な取り締まりにより、総額約138億元（約19億ドル）の不正取引が明らかになった。
中国当局が暗号資産犯罪を取り締まる方法
捜査は2022年11月、当局が成都の龍泉驛区で地下銀行が関与する不審な活動を検知したことから始まった。その結果、彼らは様々な警察部門の専門家を組み込んだ専門タスクフォースを結成した。これには経済捜査、サイバーセキュリティ、法務も含まれていた。
このグループは、国の規制を実質的に回避して、不正な外国為替決済を行っていた。
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2023年6月1日、公安省からの指示に従い、タスクフォースは上海や深センを含む複数の主要都市で連携した家宅捜索を実施した。こうした取り組みにより、林、ウェン、チェンといった犯罪シンジケートの主要人物とその他25人が逮捕された。
これらの家宅捜索の際、法執行機関は犯罪行為に関連する銀行カードやデジタル決済手段を大量に押収した。
さらに捜査を進めると、2021年1月以降、シンジケートは輸出入ビジネスを悪用して違法行為を促進していたことが判明した。USDTを媒体として使用することで、彼らは国際的な資金移動を必要とする顧客にサービスを提供するために、公式の外国為替チャンネルを回避した。
さらに、これらの業務は、金融詐欺や密輸を含む他の違法行為と複雑に関連していた。
成都市公安局経済調査分遣隊第8旅団の隊長である中宇は、このネットワークの複雑さを強調した。
「容疑者は地下銀行を通じて資金を決済し、違法な外国為替犯罪行為に関与した疑いがある」と余氏は述べた。
また、BeInCryptoは5月13日、 中国政府が6人を 逮捕したと報じた。彼らは2億9500万ドル相当の不正暗号資産取引に関与したとされている。これらの逮捕は、規制されていない環境での暗号資産に関連する課題とリスクを強調している。
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一方、香港警察は最近、TetherのUSDTに絡む偽取引の後、通貨交換店で3人の男を逮捕した。容疑者らは、顧客に儀式用の “地獄紙幣 “を見せてから、約128,073ドル相当のUSDTを送金するようだまし、その後、合意した現金交換を拒否したという。
「地獄紙幣とは、中国の伝統文化において、先祖や神への供物として燃やされる儀式用の紙幣である」とSCMPは説明している。
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