インド最大の暗号資産取引所コインDCXの共同創業者2名が、詐欺容疑でインド警察に逮捕された。
報道によると、スミット・グプタ容疑者とニラージ・カンデルワル容疑者は土曜日、週末裁判所に出廷した。裁判官は、現地当局による追加捜査のため両名を月曜まで警察の勾留下に置くと決定した。
CoinDCX、2年間で1200以上の偽ドメインを報告
逮捕は、保険アドバイザーが提出した初動情報報告書（FIR）に端を発している。被害者は、6名の容疑者が偽の暗号資産投資スキームで約8万5000ドル（716万ルピー）を詐取したと訴えている。
警察の報告によれば、被害者は2025年8月から2026年2月に満期となる投資への高額なリターンを約束され、誘い込まれたとされる。ところが、容疑者らは約束したリターンやフランチャイズ権を提供せずに資金を持ち出したとされる。
コインDCX側は、こうした訴えを即座に否定し、高度なブランドなりすましキャンペーンによる誤解が原因だと主張した。
同取引所は、詐欺グループが共同創業者になりすまして一般の人々を欺いたと説明している。加えて、奪われた資金はすべてコインDCXおよびその経営陣と無関係な第三者の銀行口座に送金されていた、と発表した。
「この事実を認識し、コインDCXが詐欺集団から標的にされていることを周知するため、当社ウェブサイトに一般向け注意喚起を掲載した」と、同社はXで付け加えた
問題の規模を強調するため、コインDCXは2024年4月から2026年1月にかけて、1200以上の偽ドメイン名やなりすましサイトをサイバー当局に通報したと明かしている。
これらの数字は独自検証できなかったが、デジタル資産分野における構造的な脆弱性を示している。世界各地の大手暗号資産企業も、フィッシングリンクの氾濫や偽カスタマーサポートアカウント、生成AIによるディープフェイクについて、個人投資家に繰り返し警告を発している。
一方で、今回の法的トラブルはコインDCXにとって複雑な局面で勃発した。
同プラットフォームはインド暗号資産市場で依然として大きな影響力を維持しているが、2025年7月の4420万ドル規模のサイバー攻撃による信用失墜からの回復過程にある。
特筆すべきは、このセキュリティ侵害の後、同取引所が2025年に業界大手コインベースから大規模な投資ラウンドを受けたことだ。こうした支援は、運営面で困難を抱えつつも機関投資家からの信頼を示している。
