2023年はデジタル資産がほぼ横ばいで推移し、ほとんどが弱気相場の領域にあったため、暗号資産関連の犯罪は減少した。ブロックチェーン分析プロバイダーのChainalysisによると、詐欺や盗難資金は減少したが、ランサムウェアは増加した。
同社は1月18日に一部発表した「2024年暗号資産犯罪動向」の中で、違法行為の減少を報告している。
Sponsored暗号資産犯罪が減少
同社は、2023年に不正な暗号通貨アドレスが受け取った金額が大幅に減少し、総額242億ドルになったと報告した。これは、396億ドルの不正取引量を記録した2022年から39％減少している。
さらに、2023年に不正行為が全暗号資産取引量の0.34%を占め、2022年の0.42%から20%減少した。この報告書は暗号業界にとっては概ね良いニュースだが、暗号資産犯罪について定期的に誤った情報を垂れ流す反暗号資産を掲げる米国の政治家たちは喜ばないだろう。
さらに、ランサムウェアのような一部の犯罪は依然としてビットコインを主に使用しているが、ステーブルコインは現在、不正な暗号資産取引量の大部分を占めている。最近の国連報告書は、Tetherが東南アジアの暗号資産犯罪の波に重要な役割を果たしたことを明らかにした。
Chainalysisは、これらの数字はすでに特定した不正アドレスへの流入に基づく「下限の推定値」であるという注意書きがあると述べた。
“今から1年後、我々はより多くの不正なアドレスを特定し、我々の推定に彼らの過去の活動を組み込むように、これらの合計は、ほぼ確実に高くなるだろう。”
暗号資産詐欺とハッキングの収益は、2023年にそれぞれ29.2%と54.3%と大幅に減少した。これは、暗号資産価格が下落し、資産が統合された年の大半は市場が無気力であったことと一致している。
盗まれた資金の減少は、DeFiハッキングの急激な減少が主な原因であるとしている。さらに、この減少は、”不穏で長期的なトレンドの反転を意味し、DeFiプロトコルがセキュリティ慣行を改善していることを意味するかもしれない “と述べている。
Sponsoredランサムウェアの収益は増加
しかし、ランサムウェアとダークネット市場の暗号資産収入は2023年に増加しており、犯罪者がサイバーセキュリティの改善に適応したことを示唆している。
また、多くの暗号資産詐欺師がロマンス詐欺の手口を採用していることも指摘されている。このように個人をターゲットにすることで、詐欺の摘発が難しくなっていると指摘している。
制裁関連の取引は、2023年の全不正暗号資産量の61.5%にあたる149億ドルを占めた。これは、制裁を受けた法域のサービスが引き続き運営されていることが要因であると指摘している。
米国の制裁を実施していないロシアなどの国々では、マネーロンダリングに関連する取引所が依然として運営されている。Chainalysisが報告したこのカテゴリの不正暗号資産量の大半は、これらの取引所が占めている。
とはいえ、最近のレポートによると、世界の法執行機関は暗号資産犯罪への取り組みを強化している。
