暗号資産「ビットコイン・フォグ」の創設者であるロマン・スターリンゴフが、最高20年の禁固刑に処せられる。コロンビア特別区連邦地方裁判所の陪審はこの評決を下し、デジタル金融犯罪との闘いにおける重要な瞬間となった。
マシュー・M・グレイブス連邦検事は、最高幹部チームとともに有罪判決を発表し、この複雑な事件に取り組む法執行機関の一致団結した努力を強調した。
暗号資産ミキサーの創設者、マネーロンダリング容疑に直面
35歳のスターリングオフは、いくつかの罪で有罪となった。その中には、マネーロンダリングの共謀と無許可の送金ビジネスの運営が含まれる。さらに裁判所は、かなりの資産の没収を命じた。
これらの資産には、1,354以上のビットコインやその他のさまざまな暗号通貨が含まれており、スターリングホフの犯罪活動が実質的な金銭的影響を及ぼしていることを浮き彫りにしている。
ビットコイン・フォッグは、2011年10月から2021年4月までスターリングホフが主導していた活動で、”ミキサー “または “タンブラー “として機能していた。基本的に、不正に入手されたビットコインの出所を不明瞭にし、デジタル裏社会の金融戦略の要とした。
驚くべきことに、このサービスは様々な違法企業から引き出された約4億ドル相当の取引を処理した。この活動はスターリンゴフの逮捕によって初めて停止し、サイバー犯罪者と法執行機関の間の影のダンスを物語っている。
「ダークネットの犯罪者たちは、ビットコイン・フォッグのような事業が、彼らが主張するような暗号通貨取引の匿名性を提供できないことを、もう知っているはずだ。この有罪判決は、米国がサイバー空間で犯罪を実行するためにテクノロジーを使用することに対抗でき、また対抗していくことを示している」とグレイブス氏は述べた。
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スターリングオフのビットコイン・フォグは、主にシルクロードやアルファベイのようなダークネット市場を対象としていた。ビットコインの取引に匿名性を提供することで、これらの市場の膨大なユーザーを惹きつけた。
しかし、この行為は米国の法律では明らかに違法であった。裁判では、ミキサーがこれらの違法なプラットフォームからの資金洗浄に広く関与していたことが暴露された。
ビットフィネックスのハッキングに関与したイリヤ・リキテンシュタインの証言は、スターリングホフに対する裁判に重要な局面を加えた。盗まれた資金を隠すためにビットコイン・フォグを使用したリキテンシュタインの洞察は、暗号資産ロンダリング業務の相互関連性を強調した。
さらに、この事件は暗号通貨と犯罪に関するより広範な議論に貢献している。デジタル通貨が注目されているにもかかわらず、米国財務省は、犯罪ネットワークの間では、従来の現金が依然としてマネーロンダリングの主要な手段であると主張している。
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