FBIは21日、麻薬取引ダークウェブ運営者・林瑞祥（台湾・23歳）容疑者を逮捕した。同事件は、サイバーを利用した麻薬流通の犯罪撲滅において大きな進展と言える。
数百万ドル規模のダークウェブの運営者とされる林容疑者は、麻薬販売に関連する暗号通貨取引の追跡から逮捕に至った。
FBIがインコグニト・マーケットのオーナーを追跡した方法
2020年10月に開始されたIncognito Marketは、2024年3月に閉鎖されるまで、1億ドル以上の違法薬物取引を促していた。「Pharoah（ファラオ）」という偽名で活動していた林容疑者は、運営のあらゆる面を指揮していた。
同容疑者のプラットフォームは、ヘロイン、コカイン、偽薬を含む危険な麻薬を販売していたとされる。
リン帝国の解明は、FBIがインコグニト・マーケットから集中取引所への暗号資産移転を検知したことから始まった。FBIのタスクフォース担当官マーク・ルーベンスは、リンのウォレットがどのようにインコグニト・マーケットから資金を受け取ったかを説明した。
同容疑者は、暗号通貨スワッピングサービスを通じて資金をビットコイン（BTC）からモネロ（XMR）に変換し、匿名性を高めていた。これらの資金はその後、同容疑者の名義で集中管理された取引所の口座に入金されていた。
集中管理された取引所の文書によると、ユーザーは携帯電話番号、電子メールアドレス、台湾の運転免許証を身分証明として提供した。台湾の運転免許証には台湾の台北の住所が記載されており、名前は “林睿庠 “となっている。
Incognito Marketは合法的なeコマースプラットフォームを模倣し、カスタマーサービス、ブランド、ベンダー登録システムを完備していました。ベンダーは売上に対して5％の手数料を支払い、サイトの運営とLinの利益を支える収益を上げていた。
法廷文書によると、Incognito Marketが成長するにつれ、林容疑者の口座への入金額も増加し、2021年には約63,000ドルだったものが、2023年には約420万ドルにまで膨れ上がった。
安全な薬として売られていた薬が致命的なものであることが判明した潜入捜査では、同容疑者の事業の危険性が浮き彫りになった。例えば、オキシコドンと称された錠剤は実際にはフェンタニルであり、公衆衛生に対するリスクを著しく高めていた。
米当局は2024年5月18日、ジョン・F・ケネディ空港で林を逮捕し、違法行為を事実上終結させた。同容疑者は現在、犯罪企業への関与や粗悪薬販売の共謀を含む複数の罪に問われており、懲役10年から終身刑の可能性がある。
「容疑通り、林瑞祥の大胆な作戦は、誤ったラベルが貼られ、後に致命的なフェンタニルが含まれていることが判明したものを含め、1億ドル以上の麻薬を不正に販売する結果となった。 エルドラド・タスクフォースのダークウェブおよび暗号通貨タスクフォースは、インターネットに最も精通した犯罪者をも標的にするために、最先端の技術を活用している」とイヴァン・J・アルベロHSI特別捜査官は語った。
実際、林容疑者の逮捕は、暗号通貨を利用した犯罪との戦いにおける大きな傾向の一部である。先週、司法省はイーサリアムのブロックチェーン上で2500万ドルの窃盗を行ったとされる2人の兄弟を逮捕した。
Follow us on:
X（Twitter）：@BeInCryptoJapan
Telegramチャンネル：@BeInCrypto Japan オフィシャルチャンネル
免責事項 - Disclaimers
当ウェブサイトに掲載されているすべての情報は、誠意をもって作成され、一般的な情報提供のみを目的としています。当ウェブサイトに掲載されている情報に基づいて行う一切の行為については、読者ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。
