連邦大陪審は、マネーロンダリングに使用されたとされる2つの暗号資産ミキシングサービス、Blender.ioとSinbad.ioを運営していたとして、3人のロシア人を起訴しました。
司法省の調査によると、これら2つのミキサーは、ランサムウェア攻撃、暗号資産詐欺、その他の犯罪からの収益を洗浄するために使用されていました。
SponsoredDOJ、暗号資産マネーロンダリング取締
暗号資産ミキサーは、ユーザーが暗号資産取引の出所を隠すことを可能にします。起訴状によれば、被告は犯罪者が不正に得た資金を隠すのを助けるプラットフォームを運営していました。これにはランサムウェアの支払いと電信詐欺の収益が含まれます。
起訴された3人は、ロマン・ヴィタリエヴィッチ・オスタペンコ、アレクサンダー・エヴゲニエヴィッチ・オレイニク、アントン・ヴィアチスラヴォヴィッチです。彼らは、マネーロンダリングと無許可の送金業務の共謀の複数の罪で起訴されています。
“これらのミキサーを運営することにより、被告は国家支援のハッキンググループや他のサイバー犯罪者が公衆の安全と国家の安全を脅かす犯罪から利益を得るのを容易にしました。” – ブレント・S・ウィブル、司法省首席副補佐官
Blender.ioは2018年から2022年まで運営されていました。フォーラムで「ログなしポリシー」を謳ってサービスを宣伝していました。このプラットフォームは、取引記録を消去することを約束していました。
また、登録や個人情報を必要とせず、ユーザーの身元が追跡されないと述べていました。
Blender.ioが2022年に運営を停止した後、Sinbad.ioが同様のビットコインミキシングサービスとして開始されました。2023年11月27日に法執行機関によってオフラインになるまで、匿名化された取引を提供し続けました。
司法省はオランダの検察官と協力して調査を行い、被告に対する告発を行いました。3人全員が裁判にかけられる予定です。
Sponsored“2023年11月、OFACはSinbad.ioを制裁し、DPRK国家支援のハッキンググループやサイバー犯罪者が他の犯罪に関連する取引を隠すために使用していると公に指摘しました。しかし、私たちはこの初期の成功にとどまらず、その開発に関与した個人を特定し、責任を追及することに焦点を当て続けました。” – ショーン・バーク、FBIアトランタ特別捜査官
暗号資産ミキサーの継続的な監視
暗号資産ミキシングサービスは、マネーロンダリングを助長することで批判を受けています。世界中の政府は、これらのプラットフォームを標的にして不正な金融活動を抑制しようとしています。
2023年、米国財務省は提案を導入しました。ミキサーに対する記録保持と報告要件を厳格化するためのものです。
同様に、韓国の当局は2024年にこれらのサービスを取り締まる計画を発表しました。特に北朝鮮のハッカーによる使用が理由です。
また、米国財務省は以前にTornado Cashを制裁しました。これは最大の暗号資産ミキサーの一つです。しかし、連邦控訴裁判所は2024年末にその制裁を驚くべきことに覆しました。
一方、コインベースもまた、暗号資産ミキサーの正当な用途を擁護しています。取引所は、これらのプラットフォームが合法的な取引のプライバシーを提供し、犯罪活動のためのツールだけではないと主張しています。
Blender.ioとSinbad.ioに対する訴訟は、金融のプライバシーと暗号資産業界における不正行為の防止を両立させるという規制当局の継続的な課題を反映しています。
