世界中の法執行機関は、オンチェーンツールの使用について十分な訓練を受けることで、暗号通貨犯罪に取り組む準備を進めている。ある調査では、回答者の50%近くが、適切なツールがあれば暗号通貨の不正取引に対処しやすくなると考えている。
暗号通貨の台頭とともに、暗号通貨犯罪が今後も続くことは論を待たない。このパターンは、新しい技術が登場するたびに続いている。例えば、インターネットが普及するにつれ、インターネットを利用した犯罪も増加した。
オンチェーン分析ツールが暗号通貨犯罪の減少にどのように貢献しているか
ブロックチェーン分析会社のTRM Labsは、暗号犯罪が法執行活動の中核になりつつあることを論じた「暗号犯罪への取り組み」と題する調査を発表した。この調査には、米国内外の法執行専門家300人が参加した。
オンチェーン分析ツールは、高度な暗号通貨取引に対処するために不可欠である。実のところ、オンチェーン分析ツールを使用したことがある回答者の約87%は、暗号通貨犯罪の捜査を成功させるためにオンチェーン分析ツールは非常に重要である、または非常に重要であると考えている。
ブロックチェーンの取引は匿名だが、この技術は公開台帳のようなものだ。正しい知識があれば、捜査官は資金の流れを簡単に追跡することができる。それゆえ、調査で明らかになった。
適切なツールを持っていると答えた回答者の50％近くが、暗号捜査は従来の捜査よりも実際に容易であると見ている。”
執行官が暗号通貨に関するトレーニングを受ける
ハッカーは2022年に30億ドル以上の暗号通貨を盗んだ。しかし、2023年には、市場の回復にもかかわらず、ハッカーによる被害額は50%近く減少し、17億ドルとなった。 これは、世界中で法執行官が暗号トレーニングを受けているためである。
さらに、ZachXBTのような暗号探偵も存在し、暗号通貨犯罪の摘発に絶えず貢献している。
BeInCryptoは11月、ウクライナの法執行当局者が暗号犯罪を捜査するための高度な技術やツールの訓練を受けたことを報告した。また、シンガポールでは、技術犯罪や暗号犯罪と戦うための専門タスクフォースが発足した。
回答者の実に90%が、所属する組織からある程度の暗号通貨のトレーニングを受けていることを明らかにした。
調査参加者は、特定の法執行機関での勤務経験が最低1年あることが条件とされた。さらに、少なくとも1件の暗号通貨関連犯罪の捜査に積極的に貢献していることも条件とした。
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