暗号資産取引所大手バイナンスの前CEOである趙昌鵬氏は、45億ドルという巨額の保証金を提示したにもかかわらず、米国からの出国許可を拒否された。
この事態は、趙氏が米国の反マネーロンダリング容疑に対して有罪答弁したことを受けたもので、暗号通貨業界に対する当局の継続的な監視の重要な一章となる。
バイナンスの株式提供にもかかわらず、ザオは米国からの退出を阻止される
2023年11月にバイナンスの役職から退いたザオは、米国の司法制度との複雑な法的状況に巻き込まれていた。
同氏はアラブ首長国連邦への渡航許可を得るために、Binance.USの45億ドルの株式全額を担保に入れることを提案した。しかし、この要求はシアトルの連邦地方裁判所によって断固として拒否された。この却下は、彼に対する罪の重さと、裁判所が彼のケースを重く見ていることを強調している。
シアトルのワシントン州西部地区のリチャード・A・ジョーンズ判事は、裁判所に提出された書類に詳細を記した。この文書では、趙が渡航の承認を得るために行った多額の金銭的な申し出が強調されている。
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莫大な保証金にもかかわらず、裁判所は趙氏を米国内に留める決定を支持した。裁判所は、2024年2月に予定されている量刑手続きにおいて、趙氏の出席を確保する必要があるとしている。
“被告が判決を受けるまでUAEに戻ることを許可する条件は、当法廷が政府の再審査申し立てを解決するまで停止することを命ずる”
この法的武勇伝は、暗号通貨業界が直面する規制と法的課題の進行における重要な瞬間である。カナダとアラブ首長国連邦の市民であるザオは現在、広範囲に影響を及ぼす可能性のある事件の渦中にいる。
彼の渡航を拒否するという裁判所の決定は、反マネーロンダリング法違反に対する米国当局の容赦ない姿勢を示している。
バイナンスと趙氏に対するCFTCの画期的な判決
ザオの状況は、彼とバイナンスの双方に課された多額の金銭的罰則によってさらに複雑になっている。これらの罰則は商品先物取引委員会（CFTC）との和解の一部である。
裁判所は、ザオ氏個人に対して1億5000万ドルの民事罰金を支払うよう命じている。さらに、バイナンスは不正に得たとされる取引手数料13億5000万ドルを放棄するよう求められている。さらに13億5000万ドルの違約金をCFTCに支払わなければならない。
これらの罰則は、違反の重大性と暗号通貨分野における規制の執行に対する米国政府のコミットメントを強調するものである。
ザオは最高10年の実刑判決に直面する。しかし同氏は、最大18ヶ月の刑期を不服としないことに同意している。これは、彼が不手際を認め、その責任を取る必要があることを意味する。
「私は過ちを犯した。
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