司法省（DOJ）は、アントンとジェームズ・ペレール＝ブエノの逮捕を発表した。マサチューセッツを拠点とするこの兄弟は、イーサリアム（ETH）ブロックチェーンからわずか約12秒で2500万ドルを盗んだとされている。
彼らは、電信詐欺の共謀、電信詐欺、マネーロンダリングの共謀の罪に問われている。各容疑は20年の実刑判決につながる可能性がある。
2,500万ドルのイーサリアム強盗の背後にある複雑なスキームの解明
アントンとジェームズは、イーサリアムの取引検証プロセスを新たな複雑な手法で悪用した。彼らのスキームは、イーサリアムのブロックチェーンのプロトコルを操作して、保留中のトランザクションを傍受し、変更することに成功した。これを可能にしたのは、名門マサチューセッツ工科大学（MIT）で培われた高度な数学とコンピューターサイエンスの知識のおかげだ。
捜査の過程で、当局は兄弟が数カ月にわたって強盗を計画していたことを突き止めた。彼らは被害者の取引パターンを研究し、身分をうまく隠していた。
さらに兄弟は、計画を実行し、発覚を避けるためのヒントをオンラインで検索していた。暗号資産犯罪に関する法的アドバイスまで調べていた。
さらに当局は、彼らがシェル会社と複数の暗号資産アドレスを使っていたことも突き止めた。窃盗後、彼らは複雑な取引の網を通じて盗まれた暗号通貨を洗浄し、資金の出所を不明瞭にした。
彼らの努力にもかかわらず、外国の法執行機関は彼らの利益のうち約300万ドルを凍結することに成功した。しかし、アントンとジェームズは、残りの資金を米ドルにペッグされたステーブルコインであるDAIに変換し、回収作業をさらに複雑にした。
この事件を受けて、ダミアン・ウィリアムズ連邦検事は、暗号資産の安全な環境を維持することへのコミットメントを共有した。
「しかし、起訴状が明らかにしているように、詐欺がいかに巧妙であろうと、それを達成するために使用される技術がいかに新しくても、当オフィスのキャリア検事は、すべての金融システムの完全性を攻撃する人物を容赦なく追及する」とウィリアムズ弁護士は述べた。
ペレール＝ブエノ兄弟の動きの結果、それぞれが5月29日までに25万ドルの保釈金を2人の連帯保証人と共に支払わなければならない。また、暗号通貨、証券、商品の取引はできない。
これに関連して、カナダのオンタリオ証券委員会（OSC）は、自称「暗号資産王」のエイデン・プレテルスキーを詐欺とマネーロンダリングの容疑で逮捕した。プレタースキーは投資家から数百万ドルを不正に流用し、約束通りデジタル資産に投資するのではなく、贅沢品に使ったとされる。
2021年から2022年初頭にかけての暗号資産ブームの中、プレテルスキーは投資家を説得し、自身の会社AP Private Equity Limitedに投資させた。同氏はそこから4,150万カナダドル（3,050万ドル）を受け取った。
その際、同氏は投資家に代わって暗号資産と外国為替市場に投資すると約束した。しかし、破産手続きによると、同氏が投資したのはごく一部で、回収可能なのはわずか315万カナダドル（231万ドル）だった。
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裁判所は彼の保釈金を10万カナダドルに設定し、両親の署名がある。同氏はまた、パスポートを引き渡し、ソーシャルメディアに金融関連の投稿を控える必要がある。最終的に同氏は暗号通貨の取引を禁じられた。
この有名な事件は、暗号通貨がいかに合法的な投資家と日和見的な詐欺師の両方を引き寄せているかを示している。しかし、司法省やその他の規制機関は、こうした詐欺から一般市民を守るために積極的に取り組んでいる。
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