司法省（DOJ）は10日、暗号資産取引所BitMEXの運営会社HDR Global Trading Limitedが銀行秘密法（BSA）違反を認めたと発表した。
司法省は、BitMEXが適切なマネーロンダリング防止（AML）プログラムを実施せずに運営していたと主張した。BitMEXの創設者であるアーサー・ヘイズ、ベンジャミン・デロ、サミュエル・リード、そして最初の従業員であるグレゴリー・ドワイヤーが疑惑に直面した。
DOJの告発に対するBitMEXの対応
米国で営業し、顧客にサービスを提供しているにもかかわらず、BitMEXは「顧客を知る」（KYC）要件を無視して、アクセスに電子メールアドレスのみを要求した。司法省によると、この怠慢がプラットフォームを通じて違法行為を助長したという。
ニューヨーク州南部地区のダミアン・ウィリアムズ連邦検事は、犯罪の重大性を強調した。同氏は、同取引所の行為は金融システムの完全性にかなりの脅威をもたらしたと述べた。
「BitMEXの創設者たちが連邦裁判所で認めたように、同社は意味のあるAMLプログラムなしに運営され、マネーロンダリングや制裁逃れのスキームに身をさらしていた」とウィリアムズ氏は述べた。
さらに、FBIのクリスティ・M・カーティス担当次長代理は、利益動機が取引所の緩いサービスアクセス証明書と意図的なコンプライアンス違反につながったと指摘した。
「今日の嘆願は、米国のすべての金融法の遵守を保証し、米国の金融システムを保護し、利益のために回避策を確立しようとする者の責任を追及するFBIの揺るぎない献身を表しています」とカーティス氏は述べた。
司法省の発表に対し、BitMEXは、以前2020年に同社の創設者に対して提起され、2022年に判決が下されたBSA容疑は新しいものではないと反論した。同社はその後、業務を完全に改善したと強調している。
「当社のユーザー、パートナー、規制関係者は、当社のコンプライアンス基準がBSA告発の対象期間から計り知れないほど変化したことを認識しています」とBitMEXの公式声明は述べている。
同社はまた、今回の告発が事業運営に影響を与えることはないとも述べている。同社は、最高の安全性、信頼性、金融安定性基準を維持することを再確認している。
BitMEXは、創業者がすでに支払った多額の金額や、CFTCやFinCENとの和解により、これ以上の制裁金は課されるべきではないと主張している。同社はまた、今回の告発が同社の事業運営に影響を与えることはないと指摘。同社は、最高の安全性、信頼性、金融安定性基準を維持するというコミットメントを再確認している。
BitMEXのケースは、暗号資産業界に対するより広範な規制当局の監視を反映している。Binanceなど他の大手取引所も同様の罰則に直面している。
Binanceの創業者で元CEOのChangpeng Zhaoは最近、適切なAMLプロトコルを導入しなかったとして連邦刑務所に4ヶ月の刑を言い渡された。米国の裁判所もまた、消滅した暗号資産取引所FTXに関連する個人に判決を下す準備を進めている。
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