米国司法省（DOJ）は15日、2億6300万ドル相当の暗号資産犯罪に関与した陰謀の一環として、12人の被告を新たに起訴した。被告らは昨年9月に逮捕されたマローン・ラムと共謀していたと非難されている。
このグループの行動の大半はソーシャルエンジニアリング詐欺に関与していたが、メンバーは窃盗の罪にも問われている。さらに、DOJは今日、トルネードキャッシュ共同創設者のローマン・ストームを起訴した。
米司法省、大規模な暗号資産犯罪に対処
暗号資産に対する包括的な規制改革の一環として、米国司法省は暗号資産取締ユニットを解散し、今年その調査範囲を縮小した。
しかし、15日の起訴が明らかに示すように、DOJは依然として高レベルの暗号資産犯罪の摘発に関心を持っている。12人の被告は多くの重大な犯罪で非難されている。
「被告たちは、米国および海外でサイバーを利用した組織犯罪の陰謀に参加し、2億6300万ドル以上を得たとされる。彼らの役割には、データベースハッカー、組織者、ターゲット識別者、コーラー、マネーロンダラー、ハードウェア仮想通貨ウォレットを狙った住宅侵入者が含まれていた」とDOJは主張した。
被告らは、昨年9月に逮捕されたグループの首謀者マローン・ラムと共謀していたとされる。DOJは、ラムが犯罪組織全体を組織し、被害者を狙い、詐欺を働き、資金を洗浄したと主張している。
グループの高度なマネーロンダリング技術により、ラムは逮捕後も利益を得続けたとされる。
この2億6300万ドルの大部分は、ソーシャルエンジニアリングや類似の詐欺手法を通じて得られた。グループは暗号資産ユーザーのデータベースを体系的に盗み、購入し、価値のあるターゲットを特定し、詐欺を試みた。
ラムは個人的に1人の被害者から2億3000万ドルを詐取した。しかし、グループはすぐにより強引な手法に移行した。
具体的には、DOJは被告たちがより深刻な犯罪を犯したと非難した。ハードウェアウォレットを盗むために、ラムは共謀者がターゲットの家を侵入する間、ターゲットのiCloudメタデータを遠隔で監視していた。
残念ながら、暴力的な窃盗はこの業界では珍しくない。2日前にフランスで著名な暗号資産誘拐事件が発生した。
起訴状には12人の共犯者のうち10人の名前が記載されており、そのうち数人が逮捕されたとされる。少なくとも2人は匿名のままで、ドバイに住んでいると考えられている。
DOJは今日、いくつかの暗号資産犯罪に対する決意を示している。具体的には、トルネードキャッシュの共同創設者であるローマン・ストームを起訴することを発表した。
暗号資産の取締りは多少緩和されたものの、司法省は依然として著名な犯罪者を起訴する決意を持っている。
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