暗号資産取引所EminiFXの創設者エディ・アレクサンドル被告は、偽のAI取引詐欺を巡る裁判で敗訴し、2億2800万ドルを債権者に支払うよう命じられた。この判決は、2年間に及ぶ法廷闘争の結末を示す。
EminiFXの手法は2025年現在も悪名高い。彼はAIを使った虚偽の約束で投資家を誘導し、特にニューヨーク市の移民層を標的にした。こうした手法は今も一部で見られる
EminiFXの偽AI詐欺
暗号資産犯罪は現在、流行病レベルにあるかもしれないが、過去の大規模な詐欺も再び浮上する傾向がある。
2年前、EminiFXの創設者エディ・アレクサンドルは商品詐欺で刑務所に送られた。今日、CFTCはEminiFXに対して再び勝利を収め、アレクサンドルに詐欺に対する巨額の罰金を命じた。
「CFTCはEminiFXの投資家に代わって2億2857万6962ドルの返済を求めている。これはEminiFXの投資家が会社に拠出した金額から引き出しを差し引いた金額である。簡単に言えば、EminiFXはポンジスキームであり、投資家が被告にお金を渡す決定は完全に詐欺的な虚偽表示に基づいていた」と裁判所命令は述べている。
EminiFXは一見CEXと外国為替ビジネスだったが、その実際の詐欺は時代を先取りしていた。アレクサンドルは、プラットフォームが高度なAIプロトコルを使用して投資家の利益を倍増させると主張していた。
実際には、このビジネスはポンジスキームであり、初期の投資家を引き留めるために将来の投資を利用していた。
時代を先取りした計画
EminiFXの詐欺手法のいくつかは現在、はるかに一般的である。2025年には、AIを活用したツールが多くの詐欺を可能にしている。AI生成コードがウォレットを空にし、洗練されたディープフェイクがソーシャルエンジニアリングを助長している。
アレクサンドルはAIの約束を信頼詐欺として利用したが、技術は核心的な要素ではなかった。実際にはAIを全く使用せず、投資家の資金を個人的な支払いやリスクの高い取引に使い、4900万ドルを失った。
さらに、EminiFXは特にニューヨーク市のハイチ系アメリカ人をターゲットにして詐欺に投資させた。今日、ニューヨーク市の移民は組織的な詐欺師の頻繁なターゲットであり、SNSキャンペーンを展開して情報の少ない被害者を引き寄せている。
これらの手法は現在の詐欺の世界では一般的かもしれないが、EminiFXは終わった。米国政府は暗号資産犯罪者を追及する能力が低下しているが、CFTCは依然として大きな勝利を収めることができる。
彼の継続中の刑務所の刑に加えて、アレクサンドルは2億4800万ドルの投資家資金を返金しなければならない。また、1500万ドルの罰金を支払うよう命じられているが、彼の返済はこの合計に含まれる。この後者の罰金は保険であり、支払えない場合は刑事責任を負うことになる。
新世代の暗号資産犯罪者との戦いは続いているが、この件では正義が実現された。
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