30歳のインド国籍の男性が、資金洗浄の共謀で有罪判決を受け、米国連邦刑務所で121か月の刑を宣告されました。
アヌラグ・プラモッド・ムラルカは、「elonmuskwhm」や「la2nyc」という別名で活動し、国際的な資金洗浄ビジネスを運営していました。
インド人、暗号資産マネーロンダリングで10年の刑
司法省の声明によると、ムラルカの活動は2021年4月から2023年9月29日の逮捕まで続きました。同氏は犯罪収益を隠すために暗号資産を使用し、2000万ドル以上を洗浄しました。
ムラルカの活動は主に犯罪活動に関与する個人を対象としていました。ダークウェブのマーケットプレイスを利用して、資金洗浄の手段としてサービスを宣伝しました。彼は顧客に暗号資産を現金に交換する機会を提供しました。
顧客が彼に連絡すると、ムラルカは為替レートを設定し、指定されたアドレスに暗号資産を送るよう指示しました。そこから、複雑なハワラ操作を調整しました。ハワラは、物理的な移動なしでお金を送金する南アジアの伝統的な方法です。
ムラルカのチームは、さまざまな方法で洗浄された資金を包装しました。例えば、現金を本のページの間に隠したり、複数の封筒に封入して顧客に郵送しました。
法執行機関の最新の動きにより、複数の金融口座の乗っ取りを防ぐことができました。これにより、140万ドル以上、偽造薬物、犯罪収益の数百万ドルが押収されました。
「インターネットを利用して、被告は盗まれたお金や違法薬物の収益を隠そうとする他の多くの犯罪者を支援しました。この事件は、サイバー犯罪のグローバルな範囲と、資金洗浄と戦うための勤勉さと協力の必要性を強調しています」とカールトン・S・シアー、ケンタッキー東部地区の米国弁護士は述べました。
連邦法の下で、ムラルカは刑期の85%を服役しなければなりません。釈放後、米国保護観察局が3年間監督します。
さらに、ニュースによると、11月にフロリダの陪審が9人を麻薬カルテル資金の暗号資産による洗浄で起訴しました。2020年から2023年にかけて、グループは米国の麻薬販売の現金を暗号資産に変換し、メキシコとコロンビアのカルテル関連のウォレットに送金しました。
同様に、9月には米国が2人のロシア国籍者をサイバー犯罪者のために11億5000万ドルの不正な暗号資産を洗浄したとして起訴しました。
Follow us on:
X（Twitter）：@BeInCryptoJapan
Telegramチャンネル：@BeInCrypto Japan オフィシャルチャンネル
免責事項 - Disclaimers
当ウェブサイトに掲載されているすべての情報は、誠意をもって作成され、一般的な情報提供のみを目的としています。当ウェブサイトに掲載されている情報に基づいて行う一切の行為については、読者ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。
