FBIは9日、長期間の潜入捜査の末、大規模なダークウェブのマネーロンダリングネットワークを特定した。局は創設者のアヌラグ・プラモッド・ムラーカを1年前に逮捕したが、顧客を特定するためにビジネスを続けていた。
これにより、FBIはその後の逮捕を行うことができた。ムラーカは麻薬密売人や暗号資産ハッカーなどから資金を洗浄していた。しかし、その手法は政府の過剰介入について批判を招いた。
ダークウェブの資金洗浄、暗号資産の大きな懸念
バイビットハック後、暗号資産史上最大の窃盗事件で、犯人たちは盗まれた資金をすべて洗浄することに成功した。この劇的な事件は、犯罪組織が巨額の資金を洗浄できるというコミュニティ内の懸念を浮き彫りにした。
最近、FBIは長期的な捜査を通じて大規模なダークウェブのマネーロンダリング作戦を打破することに成功した。
当局は、特定のダークウェブのマネーロンダラーであるElonMuskWHM（本名アヌラグ・プラモッド・ムラーカ）を、同氏が医療治療のために米国に来た際に逮捕した。
そこから、FBIは1年以上にわたり作戦を続けた。これにより、ハッキングや麻薬密売、武装強盗などの犯罪組織からのムラーカの顧客を追跡することができた。
「インターネットを利用して、被告は盗まれた資金や違法薬物の収益を隠そうとする他の多くの犯罪者を支援した。この事件は、サイバー犯罪のグローバルな範囲と、マネーロンダリングと戦うための勤勉さと協力の必要性を強調している」と、事件に関与した米国弁護士のカールトン・S・シェアーIV氏は述べた。
局は、ムラーカを特定するために現金運び屋を秘密情報提供者として利用することで大きな進展を遂げた。その後、より侵入的な手法にエスカレートした。
例えば、FBIは視聴回数の少ないYouTube動画をElonMuskWHMにTelegramで送り、これらの動画を視聴した全員のデータをGoogleに提供するよう依頼した。
FBIは、ムラーカが2年未満でダークウェブ上で2400万ドル以上を洗浄したと推定した。これらの犯罪により、同氏は121ヶ月の懲役刑を言い渡された。
FBIはムラーカのダークウェブのマネーロンダリング作戦の顧客をさらに逮捕することができたが、その手法は批判も招いた。
それでも、これらの執行行動の必要性を忘れてはならない。暗号資産探偵ZachXBTが最近指摘したように、DeFiエコシステムには高度なマネーロンダリングの取り組みの流行がある。
さらに、司法省が9日発表したところによると、暗号資産取引所、ウォレット、タンブラーに対する執行行動と積極的な捜査を中止する計画だ。
司法省は犯罪者を追及し続けると主張しているが、これはElonMuskWHMを追跡したような長期的な囮捜査を停止することになる。
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