カザンのヴァヒトフスキー地方裁判所は、悪名高いフィニコ無限連鎖講の主要参加者であるリリア・ヌリエワ被告に懲役3年の判決を下した。
ヌリエワ被告は、個人投資家を欺き、組織的犯罪共同体に参加した罪で有罪となり、同被告に対して起こされた罪の重さを反映している。
暗号資産ネズミ講フィニコが5500万ドルの詐欺を行った方法
悪名高いMMMネズミ講としばしば比較されるフィニコは、独自の暗号通貨と株式市場の取引システムと称し、高いリターンを約束して投資家を誘った。キリル-ドローニンによって首謀されたスキームは、2018年から2021年に崩壊するまで運営され、金融破壊の痕跡を残した。
内務省によると、このスキームは50億ルーブル（約5500万ドル）以上の損害をもたらした。
調査の結果、ドローニンと共犯者はロシア全土を回り、マスタークラスを開催して数千人の投資家を集めていたことが明らかになった。彼らは「自動利益生成システム」による大幅なリターンを約束し、ローンを組んだり家を売ったりして投資するよう人々を説得した。
当初、投資家はビットコインで配当金を受け取り、それを引き出すことができた。しかし、フィニコ独自の暗号通貨が発売されると、その価値は1ヶ月で急落し、投資家の貯蓄は帳消しになった。
2021年、中央銀行はフィニコ社を金融マルチ商法と認定し、違法行為の兆候のある企業の一つにリストアップした。にもかかわらず、フィニコは突然破綻するまで多額の投資を集め続けた。
全国のオフィスは閉鎖され、会社のウェブサイトはオフラインになった。ドローニンは投資家に技術的な不具合だと断言したが、後に彼の仲間が資金を持ち逃げしたことが捜査当局によって判明した。
カザンに住む投資家の一人、リュドミラ・ヤムシュチコワは、ロシアのイズベスチヤ紙に自分の試練を語った。
「支払いが突然止まりました。私は100万ルーブル近くを投資し、その利子で住宅ローンを返済するつもりでした。街の半分はアパートや車を買い、ローンを返済していました。しかし、引き出しがブロックされたのです」とヤムシコワは語った。
ヌリエワの刑期は、公判前の合意により、特筆すべきほど甘かった。彼女が刑務所で過ごすのはわずか3年。当初、彼女は最大10年の懲役に直面していた。
現在、ドローニンと9人の共犯者は公判前勾留中である。彼らは犯罪共同体の組織化と参加、大規模詐欺の罪に問われている。検事総長は彼らの起訴を承認し、事件は27日にヴァヒトフスキー裁判所に送られた。
金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、フィニコ社をビッツラート社の上位3つの受取取引先の1つとして特定した。ロシアのP2P取引所であるBitzlatoは、その創設者が2023年に米国によってマネーロンダリングで起訴された。
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