FTXは、Binanceおよびその元CEOであるチャンポン・ジャオ（CZ）を相手取り、18億ドルの返還を求める訴訟を起こしていると報じられている。同様に、FTXの取引子会社であるAlameda Researchは、ブロックチェーンプラットフォームWavesの創設者であるアレクサンドル・イワノフを相手取り訴訟を起こした。
これらの動静は、現在破産している暗号資産取引所に関連する資産を取り戻すための新たな法的措置である。
FTXとアラメダリサーチの資産回収クエスト
Bloombergによると、FTXは日曜日にBinance Holdings Ltd.およびCZを相手取り訴訟を起こした。この廃業した取引所は、約18億ドルの資産の回収を求めている。取引所によると、これらの資金はサム・バンクマン・フリード（SBF）によって不正に移動されたとされる。
Binance、CZ、および他の幹部は、SBFとの2021年7月の株式買戻し取引の一環として資金を受け取ったと報じられている。Bloombergは、その取引で彼らがFTXの国際部門の約20％、米国ベースのエンティティの18.4％の株式を売却したと述べている。
Binance Coin（BNB）はこのニュースにより約2％下落している。現在の取引価格は619.60ドルである。
一方、Alamedaは日曜日に訴訟を起こし、イワノフとWavesに関連するエンティティがVires Financeプラットフォームを通じて不正に約9000万ドルを横領したと主張している。
Alamedaの提出書類によると、訴訟はWavesのDeFiプラットフォームであるViresに元々預けられた9000万ドル相当の資産の引き渡しを求めている。これらの資金は2022年3月にAlamedaが約8000万ドルのステーブルコイン USDTとUSDCをViresに預けた際に、Waves固有のステーブルコインであるUSDNに変換され、総額が約9000万ドルに膨らんだ。
Viresは、報酬を得るためにWavesブロックチェーンを通じて資産を預けることをユーザーに奨励した。資産はまた、その分散型自律組織（DAO）のガバナンスに参加する権利を提供した。しかし、Alamedaは、イワノフがWAVESトークンの価値を人為的に膨らませ、資金を不正に流用するための秘密の取引を仕組んだと主張している。
「イワノフはWavesとViresを融資者や他のユーザーが大きな利益を得る機会として宣伝していたが、同時にWAVESの価値を人為的に膨らませ、Viresから資金を流用していた」と提出書類には記載されている。
FTXの資産を取り戻すための複数の試みにもかかわらず、Alamedaは、イワノフが債権者とのコミュニケーションをほとんど行っていないと指摘している。報告によると、彼は2023年1月に1回の通話に参加しただけで、それ以降は他の接触試みを無視しているという。
Alamedaの訴訟を受けて、Waves（WAVES）の価格はわずかに2.29％上昇している。市場全体の上昇に参加することは限定的であった。現在の取引価格は1.14ドルである。
この訴訟に加えて、WAVESの道には他の逆風も存在する。これには6月にBinance Exchangeがトークンの上場廃止を行ったことが含まれる。これはトークンの流動性と市場プレゼンスにさらなる圧力を加えた。
FTX財産回収キャンペーンの全体像
この訴訟は、FTXの資産が債権者に返済されるために数十億ドルの資産を取り戻すというより大きな努力の一環である。過去1週間だけで20件以上の訴訟が提起された。これは、さまざまな個人や組織から資金を取り戻すことを目指している。これらの努力は、FTXの崩壊によって影響を受けた利害関係者への返済を目指している。
一方で、FTXの資産の行動は広範囲に及び、高プロファイルの名前やエンティティが含まれている。訴訟の対象となったのは、SkyBridge CapitalのCEOであるアンソニー・スカラムッチなどの個人である。同様に、Storybook BrawlのゲームスタジオやDeltec Bankの会長ジャン・シャロパンなどの会社も訴えられている。
最近のケースには、AlamedaがKuCoinを訴えたことや、元FTX CEOサム・バンクマン・フリードの幹部サークルが含まれている。これらは、不法に流用されたとされる資産の積極的な追求を強調している。
FTXのキャンペーンは、暗号資産の世界で最も広範な資産回収試みの一つであり、取引所の急速な台頭と崩壊に伴う複雑な取引の網を明らかにしている。
提訴された各訴訟は、FTXの広範な債権者リストのための資産回収に焦点を当てている。その多くは、取引所の崩壊により大きな損失を被った機関投資家と個人口座保有者である。
FTXおよび関連するエンティティに対する注目は、最近の判決の進展を受けて強まっている。FTX創設者サム・バンクマン＝フライドの親しい関係者であり、元アラメダの幹部であるキャロライン・エリソンは最近、FTXの資産の誤管理に関する役割で判決を受けた。
この進展は、取引所の運営における幹部や管理慣行に再び焦点を当てた。同様に、取引所のCTOは、詐欺検出ツールを構築するために米国政府と協力している。
FTXの債権者にとって、積極的な法的追求は、少なくとも説明責任の約束と、潜在的には失われた資金の回復を提供する。
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