ヘリックスミキサー創設者、3億ドルのマネロンで3年の刑

オハイオ州の住民であるラリー・ハーモン氏は、ダークネットミキサー「Helix」を運営した罪で3年の懲役刑を受けた。

運営期間中、ハーモン氏は3億ドルのマネーロンダリングをした疑いで、その大部分はダークネットの薬物市場から来たか、そこへ流れていった。

ハーモン氏は2021年に違法活動に関連する暗号資産ミキシングプラットフォームを運営した罪を認めた。11月15日、米国地区裁判所のベリル・ハウエル判事は判決で彼の協力を認め、寛大な判決を下した。この事件はハーモン氏と別の個人をBitfinex強盗事件にも巻き込んだ。

両者はBitcoin Fogに関して証言を提供した。このBitfinexのハッカーが何年も使用していた。3人全員の判決は48時間以内に行われた。

“被告のマネーロンダリング操作の規模と影響は驚異的だった。”とビットコインフォグ事件の検察官アルデン・ペルカー氏は述べた。“彼は地元のコカイン販売者に検索エンジン最適化をもたらした。”

ハーモン氏は元々、HelixミキサーをBitcoin Fogの機能を改善するために構築した。彼は逮捕の2年前にHelixの運営を停止し、裁判で証言したことで、最大20年の刑が3年に減刑された。当局はハーモン氏に、運営中の少なくとも354,468ビットコインの価値に相当する3億1100万ドルの資産の没収を命じた。

彼の兄、ゲーリー・ハーモン氏も犯罪に加担していたと判明した。内国歳入庁（IRS）は調査の一環として、ラリー・ハーモン氏から4,877BTCを押収した。これらのデジタルトークンは、IRSの証拠ロッカーに保管されているデバイスを通じてアクセスされたウォレットに保存されていた。

検察官はゲーリー・ハーモン氏がラリーの認証情報を使用して8つのビットコインウォレットを再現し、IRSの保管を回避してビットコインをウォレットから移動させたと非難した。IRSが保護したデバイスからビットコインが消えた後、捜査官はゲーリーを示す証拠を発見した。

彼の携帯電話には、現金でいっぱいの浴槽にいるナイトクラブでの彼の画像が見つかった。ゲーリー氏は68ビットコインを担保にして120万ドルのローンを使用したと報告されている。彼はまた、盗まれた資金の一部をクリーブランドの高級コンドミニアムの購入に使用した。ゲーリー・ハーモン氏は罪を認め、ハウエル判事によって4年の懲役刑を言い渡された。

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