インド当局が、初期かつ最大規模のビットコイン詐欺事件で大きな進展を示した。捜査当局は、世界中の投資家から約800億ドルをだまし取ったとされる有名なゲインビットコイン事件の構築を支援した起業家、アユシュ・ヴァルシュネイ容疑者を逮捕した。
この逮捕は、暗号資産ブーム初期に詐欺が広がり始めてからほぼ10年後の動静。
中央捜査局（CBI）の捜査官が、ヴァルシュネイ容疑者をスリランカへ出国しようとしていたムンバイ空港で拘束した。関係者によると、当局は出国警告を出しており、出入国審査時に同容疑者を確保した。
当局は、この逮捕により同事件を支えた技術の重要な詳細が明らかになる可能性があるとみている。
ゲインビットコイン詐欺の拡大
ゲインビットコインの事業は2015年ごろに登場した。当時、ビットコインは多くの個人投資家にまだ馴染みがなかった。
このプラットフォームはアミット・バードワジ容疑者により立ち上げられ、クラウド型のビットコイン・マイニング投資機会として宣伝された。
投資家はマイニング契約を購入すれば、最長18か月間、ビットコインで毎月10%のリターンを得られると説明された。
この約束はセミナーやネット広告、紹介ネットワークを通じて急速に拡大した。
参加者が新たな投資家を勧誘すれば手数料を得られる仕組みであり、このマルチ商法構造がインド、東南アジア、欧州や中東の一部で急速な成長を生み出した。
しかし、当局はその後、リターンは持続不可能であると結論付けた。
捜査当局は、初期の配当はほとんど新たな投資家の預託金から支払われていたとみている。これはポンジスキームに典型的な特徴である。
暴落とMCAPトークンへの切り替え
2017年までに本スキームは崩壊の兆しを見せ始めた。
運営者側は投資家にビットコインで支払う代わりに、MCAPという暗号資産トークンを発行し始めた。ビットコインによる報酬を期待した被害者たちには、流動性や価値が保証されないトークンが突如配布された。
捜査当局は、トークン発行により未払のビットコインを新たなデジタル資産に置き換え、崩壊を遅らせたとしている。
当局は、ダーウィン・ラボの開発者がウォレットインフラ、ゲインビットコインのプラットフォーム、MCAPトークンコントラクトなどシステムの一部構築を手掛けたとみている。
逮捕と首謀者死亡、長期捜査
首謀者とされるアミット・バードワジ容疑者は2018年に逮捕され、その後保釈された。
2022年に心停止で死亡したことで訴追が複雑化した。同容疑者はスキームの中心的な仕掛け人であった。
当局は、この詐欺事件で数千人の投資家が影響を受け、被害総額は約660億ルピー（800億ドル）に上ると推計している。
数年にわたり複数のプロモーターや関係者が逮捕された。捜査当局によれば、少なくとも8人が捜査過程で拘束されている。
しかし、事件は依然として複雑な様相を呈している。
資金は暗号資産ウォレットや海外取引所、国際的なネットワークを通じて移動し、当局はデジタル証拠を追跡する中、数十か所への家宅捜索を実施した。
ヴァルシュニー容疑者逮捕の背景
捜査当局によれば、ヴァルシュネイ容疑者の役割は主に技術的側面にあった。
同容疑者は、当局がゲインビットコインで用いられた主要システムの構築に関与したとするダーウィン・ラボを共同設立していた。捜査が進行するなか、当局はプラットフォームの開発者にも調査の手を広げた。
ヴァルシュネイ容疑者はこれまで拘束はされていなかったが、捜査対象にはなっていた。同容疑者に対する出国警告が発出されたことから、捜査当局は国外逃亡を警戒していたとみられる。
その出国試行が逮捕を招く結果となった。
インドの詐欺および刑事共謀罪で有罪となった場合、ヴァルシュネイ容疑者は数年から場合によっては10年以上の実刑に処される可能性がある。
