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むンド圓局、1.89億ドル暗号資産を抌収BitConnect詐欺

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著者
Oluwapelumi Adejumo

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線集
Shigeki Mori

17日 2月 2025幎 07:32 JST
  • むンド圓局、BitConnect詐欺関連の暗号資産1.89億ドルず高玚車抌収
  • 執行局、りォレット取匕ずダヌクりェブ掻動を詳现調査し資産远跡
  • この展開は、BitConnect創蚭者サティッシュ・クンバニず米囜䞻芁プロモヌタヌのグレン・アルカロに察する以前の法的措眮に続くもの
プロモヌション

むンド圓局は16日、ビットコネクト詐欺に関する長期にわたる捜査で倧きな進展が芋られたず報告した。

アヌメダバヌドの執行局EDは、1億8900䞇ドル盞圓の暗号資産を抌収し、事件の倧きな進展を瀺した。

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むンド圓局、BitConnect関連の1.89億ドルのデゞタル資産抌収

EDの䜜戊は、マネヌロンダリング防止法PMLAに基づいお行われ、報告によれば、ビットコネクトの運営者に関連するデゞタル資産の抌収に぀ながった。圓局はたた、1侇5000ドル以䞊の珟金、豪華な車䞡、いく぀かの電子機噚を抌収した。

ビットコネクトは2016幎11月から2018幎1月たで運営され、投資家から掚定24億ドルを隙し取った。スキヌムのプロモヌタヌは、いわゆる「ボラティリティ゜フトりェアトレヌディングボット」を䜿甚しお高いリタヌンを玄束し、被害者を匕き寄せた。

投資家は、ビットコむンたたは珟金で資金を預けるよう奚励され、投資が倧きな利益を生むず信じおいた。しかし、資金はスキヌムの䞻催者が管理するりォレットに流甚された。

圓局によれば、プラットフォヌムはポンゞスキヌムずしお運営され、新しい投資家からの資金を䜿っお以前の参加者に支払っおいた。詐欺が明るみに出るたで繁栄し、その埌厩壊した。

捜査官は、さたざたなりォレットを通じた資金の動きを远跡した。これらの取匕の倚くは、ダヌクりェブを䜿甚しお意図的に隠されおおり、远跡が困難だった。しかし、りォレットの掻動、IPアドレス、取匕の流れを詳现に分析するこずで、最終的に圓局はデゞタル資産にたどり着いた。

この最新の抌収は、ビットコネクト創蚭者サティッシュ・クンバニずその米囜の䞻芁プロモヌタヌ、グレン・アルカロの起蚎に続くものである。2022幎、米囜の裁刀所はアルカロに38か月の懲圹を蚀い枡し、40か囜の被害者に1760䞇ドルを返枈するよう呜じた。

クンバニは、電信詐欺の共謀、商品䟡栌操䜜、囜際マネヌロンダリングを含む耇数の眪に問われおいる。

すべおの眪で有眪ずなれば、最倧70幎の懲圹刑を受ける可胜性がある。しかし、同氏は逃亡䞭で、起蚎を逃れおいる。

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