インド当局は16日、ビットコネクト詐欺に関する長期にわたる捜査で大きな進展が見られたと報告した。
アーメダバードの執行局（ED）は、1億8900万ドル相当の暗号資産を押収し、事件の大きな進展を示した。
インド当局、BitConnect関連の1.89億ドルのデジタル資産押収
EDの作戦は、マネーロンダリング防止法（PMLA）に基づいて行われ、報告によれば、ビットコネクトの運営者に関連するデジタル資産の押収につながった。当局はまた、1万5000ドル以上の現金、豪華な車両、いくつかの電子機器を押収した。
ビットコネクトは2016年11月から2018年1月まで運営され、投資家から推定24億ドルを騙し取った。スキームのプロモーターは、いわゆる「ボラティリティソフトウェアトレーディングボット」を使用して高いリターンを約束し、被害者を引き寄せた。
投資家は、ビットコインまたは現金で資金を預けるよう奨励され、投資が大きな利益を生むと信じていた。しかし、資金はスキームの主催者が管理するウォレットに流用された。
当局によれば、プラットフォームはポンジスキームとして運営され、新しい投資家からの資金を使って以前の参加者に支払っていた。詐欺が明るみに出るまで繁栄し、その後崩壊した。
捜査官は、さまざまなウォレットを通じた資金の動きを追跡した。これらの取引の多くは、ダークウェブを使用して意図的に隠されており、追跡が困難だった。しかし、ウォレットの活動、IPアドレス、取引の流れを詳細に分析することで、最終的に当局はデジタル資産にたどり着いた。
この最新の押収は、ビットコネクト創設者サティッシュ・クンバニとその米国の主要プロモーター、グレン・アルカロの起訴に続くものである。2022年、米国の裁判所はアルカロに38か月の懲役を言い渡し、40か国の被害者に1760万ドルを返済するよう命じた。
クンバニは、電信詐欺の共謀、商品価格操作、国際マネーロンダリングを含む複数の罪に問われている。
すべての罪で有罪となれば、最大70年の懲役刑を受ける可能性がある。しかし、同氏は逃亡中で、起訴を逃れている。
