国際刑事警察機構（INTERPOL）は26日、大規模な暗号資産犯罪摘発作戦を実施した。400のウォレットと6万8000の銀行口座を凍結し、総額4億3900万ドルの資産を回収したと発表した。
欧州連合司法協力機構（ユーロジャスト）も並行して作戦を展開した。数年間で1億1600万ドルを不正取得していた大規模犯罪組織のリーダーを逮捕した。国際的な法執行機関の連携により組織は壊滅した。
インターポールの暗号資産作戦
暗号資産犯罪の連鎖は止まることなく続いているが、世界中の法執行官は資産の凍結と犯人の逮捕において大きな進展を遂げている。
SponsoredINTERPOLは26日、一連の作戦で巨額の暗号資産を回収した驚くべき進展を発表した。
INTERPOLのプレスリリースによれば、Operation HAECHI VIは40か国にわたる暗号資産犯罪の調査であり、今年の大半を費やした。詐欺、マネーロンダリングなど7種類の犯罪を対象に、法執行機関は400以上のトークンウォレットと6万8000の銀行口座を凍結した。
「多くの人々は詐欺やスキャムで失われた資金は取り戻せないと信じているが、HAECHI作戦の成果は回収が可能であることを示している。INTERPOLの主要な金融犯罪作戦の一つとして、HAECHIはグローバルな協力がコミュニティを保護し、金融システムを守る方法の好例である」と、INTERPOLの金融犯罪・腐敗防止センターのテオス・バデージュ暫定ディレクターは述べた。
とはいえ、INTERPOLはこれらの大規模な暗号資産摘発についての詳細をほとんど明かしていない。法執行機関は3億4200万ドルの法定通貨を押収し、9700万ドルの物理的およびデジタル資産を回収した。
この金額のうちどれだけが暗号資産を表しているかは不明だが、INTERPOLはさらに不正ウォレットから1600万ドルを押収したと主張している。
国際的な犯罪対策の成功事例
この協力の大部分は国際的な組織のマッピングに費やされ、INTERPOLは3か国での直接的な逮捕と資産押収のみを主張している。
これらの犯罪者は40の州にわたる作戦を代表していたが、法執行機関はこれらの違法組織の具体的な詳細を提供しなかった。
INTERPOLだけでなく、ユーロジャストも最近国際的な暗号資産犯罪と戦っている。ユーロジャストは大規模な作戦を発表した。具体的には、5か国のEU市民を対象とした1億1600万ドルの詐欺リングに関連する一連の逮捕を行った。
この組織は数年間活動していたが、当局によって閉鎖された。これらすべては、INTERPOL、ユーロジャスト、その他の国際的な法執行機関が暗号資産犯罪を阻止するために懸命に取り組んでいることを示している。
現在詐欺はこれまで以上に危険だが、戦いはまだ終わっていない。このような注目度の高い作戦が、最も悪質で組織化された暗号資産詐欺師を無力化する助けになることを期待したい。