大手暗号通貨取引所KuCoinは27日現在、波乱の時期に直面している。米国政府の刑事告訴を受け、同プラットフォームはイーサリアム・ブロックチェーンだけで約5億ドルの資産が引き出された。
SpotOnChainのデータでは、ここ数時間でKuCoinのイーサリアム保有資産から2億7,400万USDTと1万5,500ETHを含む大幅な引き出しがあったことが明らかになっている。にもかかわらず、同取引所のイーサリアムホットウォレットにはまだ36億ドル以上の資産がある。
CEOの発言でKuCoinの引き出しが続く
さらに、0xscopeによると、KuCoinは過去24時間に約11億9500万ドルの純流出を経験した。しかし、同取引所の資産基盤は、取引所トークンも含めて40億2000万ドルと依然として強固である。
驚くべき展開として、WuBlockchainはKuCoinが2023年の閉鎖と売却を検討していたことを明らかにした。これは、米国主導の犯罪捜査と中国での数件の問い合わせの後のことである。さらに、米国の起訴状は、KuCoinのマネーロンダリング防止努力と顧客の身元確認における欠陥の疑いを指摘している。これらの欠陥は、KuCoinを不正資金の導管として位置づけ、90億ドル以上の疑わしい取引に寄与したと報告されている。
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HSIのダレン・マコーマック担当特別捜査官代理は、この状況について言及し、法的順守の潜在的な犠牲の上に取引所が急速に拡大していることを強調した：
“KuCoinの3,000万人以上の顧客への成長は、法的不遵守の疑いがあるにもかかわらず、もたらされた。”とマコーマックは述べた。
これに対し、KuCoinのジョニー・リュウ最高経営責任者（CEO）は、急成長する業界が直面する共通の規制上の課題を強調した。同取引所は、最近インドのFIUへの登録に成功したことを肯定的な一歩として挙げ、コンプライアンスへのコミットメントを強調した。KuCoinは、運営上の正常性とユーザー資産のセキュリティへの献身について、そのコミュニティとパートナーを安心させた。
「人民の取引所として、私たちは何よりもユーザー資産のセキュリティを優先します。入出金を含むすべての業務は正常です。コミュニティの皆さんとパートナーの皆さんのサポートに感謝したい。私はXをオープンにしておき、皆さんに定期的に報告します」とLyu氏は付け加えた。
これらの声明を通じて、KuCoinは法的および規制上の課題を解決することを目指している。取引所は、この激動の時代の中で、コンプライアンスと透明性のあるコミュニケーションへのコミットメントをステークホルダーに安心させようとしている。
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