暗号資産分野で画期的な進展があり、著名な暗号資産レンディングサービス＆取引所のNexoがブルガリアから30億ドルという途方もない損害賠償を請求している。
この請求は、Nexoが同社の拡大計画と市場価値を著しく妨げたと主張する、頓挫した犯罪捜査に起因する。この動きは、革新的な暗号資産世界と伝統的な国家機構との間の緊張を著しくエスカレートさせるものである。
Nexoとブルガリアの対立の始まり
2023年1月、ブルガリアの検察当局が同社に対する広範な捜査を開始したことから、Nexoの波乱の旅が始まった。当局は首都ソフィアにあるネクソのオフィスを家宅捜索し、創業者たちをマネーロンダリングやコンピューター詐欺などの重大犯罪で起訴した。
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昨年、ブルガリアの首都にあるNexoのオフィスは15件以上の家宅捜索を受けた。この捜査はNexoの業務に暗い影を落とし、国際的な反響につながった。
ロイター通信によると、ネクソはこれらの行為がネクソの評判を傷つけただけでなく、重要なビジネス・ベンチャーを頓挫させたと主張している。失われた機会のなかには、期待されていた米国株式市場への上場や、有利なサッカーのスポンサー契約などが挙げられている。ネクソは、これらの機会損失が多額の財務的損害をもたらし、株主価値を低下させたと主張している。
ブルガリア当局が証拠不十分で訴えを取り下げたことで、状況は一転した。同国の暗号資産サービスに関する法的枠組みが未整備であることを理由に挙げている。にもかかわらず、損害はすでに出ていた。
暗号資産企業としては異例の動きとして、Nexoは調査によって生じたとされる損害の補償を求めることにした。そのために、彼らはワシントンにある世界銀行の国際投資紛争解決センター（ICSID）にアプローチした。ICSIDは国際的な投資家と国家間の紛争を処理することで知られ、18日に登録された。
一方、ブルガリア財務省はICSIDから仲裁の要請を受けたことを認めた。省庁間の委員会がこの件を検討し、その後の対応を提案することになっている。しかし、同省は、これは請求の内容を認めたり、仲裁管轄権を受け入れたりするものではないと明らかにしている。
ブルガリア財務省は、「この連絡やその他の連絡は、いかなる意味においても、請求の内容を認めたり、仲裁裁判権を認めたりするものではありません」と述べている。
これまでの法的挑戦
ネクソの規制上のハードルはこの件だけではない。2023年1月、米国証券取引委員会（SEC）は、ネクソが融資商品を無登録で提供・販売したとして罰金を科した。これには、米国人投資家との取引に対する2250万ドルの罰金と、同様の州規制当局の主張を解決するための追加2250万ドルが含まれる。
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ネクソのブルガリアとの法廷闘争は、暗号資産の世界では前例がない。一般的に、企業が国家を相手取って訴訟を起こすことはない。しかし、ICSIDはパキスタン、エクアドル、ベネズエラを含む国々に対し、企業に多額の損害賠償を支払うよう命じた歴史がある。今回のケースは、各国が暗号資産とどのように関わり、規制や法的課題をどのように扱うかについて、重要な先例となる可能性がある。
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