ナイジェリアの金融犯罪に関する下院は4日、バイナンスのCEOであるリチャード・テング氏に対し、同社のローカル・ピアツーピア（P2P）取引所における260億ドルの違法なフローの疑惑を弁護するよう要求した。今回の召喚は、ナイジェリアの通貨強度に混乱を生じさせる並行外国為替市場を排除する政府の動きを受けたもの。
ナイジェリア政府は、暗号資産取引所に対する広範な取り締まりの中で2人の幹部が拘束されたことを受け、リチャード・テン氏に出頭するよう要請した。
ナイジェリア、バイナンスCEOの無関心を非難
ナイジェリア政府は、テング氏が260億ドルの違法な資金流入の疑いに答えるために出頭しなければならないとしている。彼らは、Tengは何度も面会を避けており、最新の召喚に応じないことは、取引所に対する訴訟につながると述べている。
ジンジャー・オウシベによると、バイナンスは説明責任を果たさずに顧客を搾取し続けることはできない。無責任な運営の猶予期間は終わった。
「税金を納めず、ナイジェリア人があなたのサービスに何か問題があったときに苦情を申し立てることができる物理的なオフィスを持たずに、あなたのプラットフォーム上で1000万人以上のナイジェリア人を抱える会社を経営することはできません。搾取の時代は終わり、すべての犯人は責任を負わなければなりません」とオンウシベは語った。
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元中央銀行の職員であるTeng氏は、取引所がマネーロンダリング違反で罰金を科され、前CEOのChangpeng Zhao氏がマネーロンダリングで有罪を認めた後、Binanceの経営権を握った。Tengは取引所の運営を継続させるための取引の一環として引き継いだ。趙氏はアラブ首長国連邦の自宅への帰国を拒否され、米国に滞在している。
ナイジェリアの召喚は、バイナンスにとって困難な移行期の中で行われた。ザオの司法取引に加え、暗号資産取引所は機能し続けるために、より深い監視を許可しなければならない。バイナンスは最近、米国の取り締まりの前に、テロ対策担当役員を含む複数の幹部を失った。
バイナンスの取り締まりは広範な改革の一環
2023年半ばの選挙後、ナイジェリアのボラ・ティヌンブ大統領は金融市場の改革を導入した。2月、中央銀行は外国人投資家の懸念を払拭するため、法定通貨の為替レート計算の見直しを確認した。
この改革の一環として、当局はバイナンスP2Pナイジェリアとその他の取引所をナイラ安の原因と認定した。当局によると、バイナンスは現地の規制を無視して暗号資産の並行取引を通じて犯罪者にナイラ安を許していたという。
その後、当局はバイナンスの幹部2人を拘束し、同取引所はビットコインとテザーのナイラ取引を停止した。ナイジェリアの反汚職機関、警察、国家安全保障顧問による調査では、バイナンスが政府が “適切に特定できない “情報源から260億ドルの資金を処理していたことも判明した。
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BeInCryptoはLinkedInでTengに疑惑について問い合わせたが、報道時点ではまだ返答はなかった。昨年11月の時点では、同幹部はアブダビに居住しているとみられていた。
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