ナイジェリアの法執行機関である経済金融犯罪委員会（EFCC）は、数百人の潜在的な犯罪者を含む大規模な暗号資産犯罪組織を摘発した。その中で、53人が正式に起訴された。
警察は約20万ドルの資産しか回収できなかったが、他の様々な預金で約300万ドルを特定した。この犯罪が世界中に広がっているため、この作戦が総額でどれだけの金額を稼いだのか、またこれらの資産がどこで洗浄されたのかは不明である。
EFCC、暗号資産犯罪者摘発
報告によれば、これらの詐欺師はいくつかの異なる作戦を行っていたが、すべて暗号資産犯罪の大きな枠組みに属していた。昨年12月に739人の他のメンバーと共に逮捕され、全員が無罪を主張した。
「EFCCのラゴス地区局は、2025年2月3日に[53人の被告]をラゴスのイコイにある連邦高等裁判所に起訴した。彼らは、サイバー犯罪、サイバーテロ、なりすまし、虚偽の前提を含む文書の所持、アイデンティティ盗難などの疑いで別々の罪状で起訴された」と記されている。
昨年、ナイジェリアは暗号資産犯罪に厳しいことで国際的に悪名を馳せ、EFCCはその評判を維持している。特に、同国はバイナンスの幹部2人を逮捕し、米国との外交問題を引き起こした。最終的に起訴を取り下げたが、数ヶ月の交渉の後であった。
法執行機関は報告によれば、20万ドル以上の資産しか押収していない。これは今日の暗号資産市場の主要な詐欺と比べると小さいかもしれないが、犯罪の深さはまだ調査中である。
例えば、500枚以上の地元のSIMカード、携帯電話、ノートパソコン、数台の車がラゴスの7階建ての拠点から押収された。
膨大な数のリソースは、盗まれた金額が数十億ドルに達する可能性を示唆している。しかし、犯罪が世界中に広がっているため、すべての盗まれた資産を追跡するのは困難である。
EFCCは、これらの暗号資産犯罪者が非常に多様で多国籍なグループであると主張した。ナイジェリアを除く5カ国以上から少なくとも792人のメンバーが含まれていた。9ヶ月間で150万ドルを銀行口座に預け、239万ドルをP2P取引で2人の資金洗浄者に送金した。
しかし、資金が追跡されていない未知の協力者が数十人、あるいは数百人いる可能性がある。EFCCは、これらの暗号資産犯罪者がナイジェリアの経済的および社会的構造を「深刻に不安定化させる」活動を行っていると非難した。それが明らかである理由だ。
それでも、彼らの逮捕は励みになる点を証明している。世界中の法執行機関が暗号資産犯罪者を追跡する方法を学び、その手法が向上している。これらのグループは永遠に逮捕を逃れることはできない。
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