奇妙な事件で、クリスチャン「デイトゥー」ニエベスは、コインベースサポートを装って被害者から400万ドルを騙し取った。その後、これらの資金の大部分をギャンブルのために失った。
暗号資産探偵のZachXBTは、この操作の素人っぽさを指摘し、多くの証拠が残されていることを強調した。それにもかかわらず、ニエベスはターゲットを巧みに騙すことに成功した。
コインベースなりすまし詐欺とは何か
ZachXBTは、業界最大の探偵の一人であり、この複雑な詐欺操作を数ヶ月にわたって追跡している。最近のSNSのスレッドで、彼はこのコインベース偽装詐欺で使用された手法を詳述した。
詐欺師「デイトゥー」は、2024年に1人のターゲットから24万ドルを盗み、ZachXBTは彼の資金洗浄の全体像を描くことができた。
過去数ヶ月にわたり、詐欺の流行がコインベースの顧客を狙っている。ZachXBT自身が、昨年11月にコインベースサポートを装った泥棒によって650万ドルが盗まれたことを特定した。
2月までに、彼は1億5000万ドルが盗まれたと推定した。先月、取引所は大規模なデータ漏洩を被り、さらなる犯罪を可能にした可能性がある。
彼の通常のターゲットと比べて、ZachXBTはデイトゥーに対して驚くほどの軽蔑を示した。彼はコインベース詐欺師の本名（クリスチャン・ニエベス）を特定し、彼の運転免許証の写真さえ入手した。
調査中にニエベスが彼を挑発し続けたことは、この印象を助けることはなかった。
さらに、ニエベスは不正に得た利益のほとんどをギャンブルや高価な時計、ボトルサービスなどに失った。加えて、彼のギャンブル癖は深刻な問題となり、カジノで共犯者の分け前を失ったために支払いを避けることになった。
全体として、このような素人っぽい操作がこれほど成功するとは驚きであった。ZachXBTは、ニエベスがカメラで資金洗浄の話をしている録音さえ見つけた。
ニエベスがこれらのコインベース詐欺を実行したという証拠が山のようにある。
「ソーシャルエンジニアリング詐欺師が、盗んだ資金をSNSで見せびらかしながら、身元を隠すことにこれほど無頓着であるのは珍しい。法執行機関にとってはかなり簡単なケースだ。しかし、被害者への回収は少額にとどまる可能性が高い。盗まれた資金の大部分がギャンブルで失われたためだ」とZachXBTは述べた。
コインベース偽装詐欺は増加しており、ニエベスはターゲットを騙すために多くの技術的スキルを使わなかった。漏洩したユーザーデータは容易に入手可能で、彼はソーシャルエンジニアリングを使ってユーザーを騙し、資金を不正なウォレットに送金させた。
どうやら、ニエベスはこの方法で少なくとも30人のコインベースユーザーを騙し、主に策略を用いた。
要するに、我々は「暗号資産犯罪のスーパーサイクル」にいることは間違いない。暗号資産ユーザーは警戒を怠らず、このような犯罪が数百万ドルをもたらす可能性があることを認識すべきである。
高度なハッキングは非常に危険だが、不器用なソーシャルエンジニアリングの策略でも簡単にウォレットを空にすることができる。
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