ロシア連邦検事総長は、ウクライナの暗号資産取引所WhiteBitを「望ましくない組織」に指定した。違法な資金移転をロシア国外で促進し、ウクライナ軍への資金提供に関与したと非難している。
この指定は親会社であるW Groupおよび全関連組織にも及び、事実上ロシア国内での活動が禁止された。
ロシア、ホワイトビット締め付け強化へ
現地メディア報道によると、ロシア当局はWhiteBitの経営陣が2022年以降、およそ11億円相当をウクライナに送金したと指摘している。このうち約9千万円はドローン購入資金として指定されていた。
検事総長事務所は、同プラットフォームがウクライナ政府支援の暗号資産寄付プラットフォームUnited24に技術的支援を提供したとも主張している。
同時に、「シャドースキーム」によるロシアからの資金引き出しやその他違法行為についても関与を疑われている。
WhiteBitは2018年にウクライナの起業家らによって設立され、アクティブユーザー数は800万人超、現物取引の1日取引高は110億ドル、先物取引は最大400億ドルに達していると主張している。
国際的なプレゼンスがある同プラットフォームだが、ロシアでの規制強化の下、著しい制約を受ける状況となった。
Sponsored Sponsored今回のWhiteBitへの措置は、ロシアが暗号資産規制の制度化を加速させる動きと重なる。現地報道によれば、ロシア中銀は暗号資産取引所とデジタル保管所に関する新たなライセンス要件を示し、証券を扱わないプラットフォームには簡易化された認可を約束している。
銀行やブローカーが暗号資産を扱う場合、従来型金融（TradFi）業務へのリスク緩和のため、特別なプルーデンス要件が求められる。
ロシア中銀金融市場戦略開発局のエカテリーナ・ロズガチェワ局長は、当局の方針としてマイニングで得た暗号資産の国内外での販売を後押しする意向を強調した。同時に、不正行為に関与した仲介業者には罰則を科す方針も明らかにした。
これらの措置は、ロシアの暗号資産関連法改正が完了し次第、2027年7月1日に施行予定。
Sponsored Sponsoredロシアが暗号資産投資に厳格な制限案
新たな規制枠組み案では、一般投資家にもデジタル通貨投資が許可されるが、年間上限が厳しく設けられる。
現時点で中央銀行は1仲介業者あたり年30万ルーブルの上限を提案している。ただし、財務省はこの金額が今後調整される可能性を示唆している。
イワン・チェベスコフ財務次官は、この制限額の引き上げを求める市場側からの提案も検討対象とする考えを示した。これは投資家のアクセスと財務上の安全確保のバランスを意図する動き。
Sponsoredアントン・シルアノフ財務相はこの制度案を支持し、一般投資家が投資できるのは公式に登録されたプラットフォームに限り、投資上限を適用すべきだとした。
「リスクを最小化するため、中銀と私はこうした取引や投資量に上限を設ける計画だ」と現地メディアはシルアノフ財務相の発言として報じている。
同氏は、デジタル通貨規制に関する法案が2026年前半に下院へ提出される見込みとの見方も示した。
WhiteBitへの規制強化は、ウクライナとの地政学的緊張を背景に、ロシアによる暗号資産の流れへの監視が高まっていることを示している。
当局が暗号資産仲介業者への規制と法的責任の明確化を進める中、国を越えたプラットフォームのロシア市場での業務・法的リスクは一層高まる見通し。
