Global Ledgerの独占報道によれば、3月に閉鎖を余儀なくされたロシアの取引所Garantexは、依然として暗号資産のマネーロンダリングを活発に行っている。
オンチェーンデータによると、GarantexはTornado Cashを利用して26万1000ドル相当のETHを移転した。米国の制裁にもかかわらず、同社はマネーロンダリング活動を続ける方法を模索している。
Sponsoredガランテックス、依然として影で活動
ロシアの暗号資産取引所Garantexは、最近の国際的なマネーロンダリング制裁により大きな打撃を受けた。米司法省は同社のドメインを押収し、インド当局は共同創設者を逮捕、テザーは3月に2800万ドル以上の資産を凍結した。
その後、Garantexは活動を停止したとされているが、新たなデータによればTornado Cashを利用してイーサリアムを移動している。
「GarantexのアクティブなウォレットからTornado Cashへの疑わしい流れを特定した。これは正式な閉鎖にもかかわらず、マネーロンダリング活動が続いていることを示唆している。Garantexの運用ウォレットはイーサリアム上で依然としてアクティブであり、資産は依然として隠蔽ルートを通じて流されている。合計で約26万1000ドルがGarantexのホットウォレットからイーサリアム上で移動している」とGlobal Ledgerは主張した。
数か月前、BeInCryptoはGarantexが閉鎖後にGrinexにブランド変更したとされると報じた。取引所はルーブルに裏付けられたステーブルコインA7A5を使用して新しいプラットフォームに資金を移した。
今日、Global LedgerはGrantexのホットウォレットからTornado Cashミキサーに転送された別のETHトークンのバッチを特定した。
具体的には、Garantexのホットウォレットが99ETH、約26万1000ドル相当を中間アドレスに転送した。
この中間ウォレットから、ETHは3つの別々の取引に分割され、別の中間ウォレット（0x3f…7e6a）に送信された。これは、レイヤリングとトレイルの隠蔽を試みる、確立されたマネーロンダリング手法を示している。
では、これは何を意味するのか。Garantexに帰属するウォレットは依然として取引を実行できる。米司法省が完全に閉鎖したと主張しているにもかかわらず、取引所のインフラは少なくとも部分的には残っている。
Sponsored以前、ChainalysisはGarantexがあらゆる種類の犯罪活動から資金を受け取っていると特定した。その資金の大部分は、大規模なハッキング、ランサムウェア、ダークネット市場に関連する盗まれた暗号資産を含んでいた。
したがって、取引所がこれらの不正資金をアクティブなイーサリアムウォレットを通じて洗浄しようとしていると主張するのは無理ではない。
Tornado Cashも法的な問題を抱えている。同社は2025年にいくつかの法的突破口を得たが、米司法省は共同創設者ローマン・ストームの起訴に対する取り組みを再確認した。
トランプ政権下で暗号資産の執行は弱体化したが、当局は主要な犯罪者の起訴に引き続き取り組んでいる。
