米国証券取引委員会（SEC）は暗号資産業界に対する法的措置を強化し、投資会社Touzi Capitalとその創設者であるEng Taingに対して訴訟を起こした。
SECは、未登録証券と投資家資金の不正流用を含む1億ドル以上の詐欺計画を組織したとして同社を非難している。
SEC、Touzi Capitalを1.15億ドル暗号資産詐欺で告発
SponsoredSECの訴状は11月29日に提出され、Touzi Capitalが米国全土で1,500人以上の投資家を欺いたと主張している。2021年から2023年初頭にかけて、同社は暗号資産のマイニングプロジェクトのために9,500万ドル、債務再編事業のために2,300万ドルを調達したとされている。
しかし、SECは資金が不正に使用され、Taingの個人的利益のために無関係な事業に流用されたと主張している。
「被告は投資家資金を様々な事業間で混同し、その中には暗号資産のマイニングと無関係なものもあり、Taingの個人的使用のために資金を不正流用し、事業の運営の収益性について投資家を誤解させた」と委員会は主張した。
SECはさらに、Touzi Capitalがその提供を安全で高利回りの投資として宣伝したが、これらの投資は投機的であり、リスクのある第三者の運営に依存していたと述べた。
訴状はまた、同社のビットコインマイニング事業に関する主張が誤解を招くものであったことを強調している。Touzi Capitalは低コストのエネルギー契約と先進的なマイニング機器を通じて収益性を約束したが、変動するエネルギー費用と機器の問題がこれらの主張を損なった。
「実際には、Touzi Capitalのビットコインマイニングの『損益分岐点』は誤解を招くものであり、これは計算に既知の要因を除外していたためである。さらに、Touzi Capitalの暗号資産マイニング事業のエネルギーコストは大きく変動し、機器に関して一貫して問題を抱えていた」とSECは付け加えた。
SECは、Touzi Capitalの事業が崩壊し、Taingのコミュニケーション不足により投資家が不安に陥っていると報告した。これに対し、SECは恒久的な差止命令、民事罰、違法利益の返還を求めている。訴訟には、Taingがいかなる会社の役員または取締役としての役割を禁止する要求も含まれている。
この法的措置は、2024会計年度に583件の執行事件を提起し、記録的な82億ドルの罰金と救済を集めたSECの積極的な執行実績に加わるものである。高額な暗号資産事件、Terraform Labsからの45億ドルの和解を含む、が年間の財務回収の半分以上を占めた。
