SEC、暗号資産詐欺を取り締まる：2人の兄弟が6,150万ドルの詐欺で訴えられる

米国証券取引委員会（SEC）は、暗号資産詐欺行為の取り締まりを強化した。同委員会は、Triten Financial GroupとGCZ Globalの運営者であるジョナサン・アダムとタナー・アダムを最新の強制措置のターゲットとしている。

SECは、アダム兄弟が暗号資産貸付プログラムを装って投資家から6150万ドルを不正流用したと主張している。

アダム兄弟が投資家の資金でマンションを購入

2023年1月から2024年6月にかけて、アダム兄弟は80人以上の投資家に高いリターンを約束して誘惑したとされる。彼らは、フラッシュ・ローンの資金調達や完全な取引のために設計されたと思われる貸出プールを通じて、毎月13.5％の魅力的なリターンを提供した。しかし、SECの調査により、これらの主張は根拠がなく、資金は約束された暗号資産運用ではなく、個人的な用途に流用されていたことが明らかになった。

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SECは、作戦の中心となる取引ボットとされるものが存在しないことを発見した。その代わりに、資金は3,000万ドルのコンドミニアムの建設や、テキサス州にあるジョナサン・アダムとその家族のための住宅用地に180万ドル以上を投じるなど、贅沢な支出に使われていた。

「アダム兄弟による資産の散逸は2024年6月まで続き、アダム兄弟が管理する銀行口座に残っている投資家の資金は40万ドルにも満たない」とSECは主張している。

詐欺行為が明るみに出ると、SECは迅速な行動をとった。Triten Financial Group LLCとGCZ Global, LLCの両社に対し、緊急資産凍結措置を取った。これらの措置は、さらなる資金流出を食い止め、残りの投資家資金を保護することを目的としている。

さらに、SECはアダム兄弟に対し、連邦証券法の詐欺防止規定に違反したとして訴訟を起こした。同委員会は、恒久的差止命令、不正流用資金の没収、民事罰を求めている。

同時にSECは、2020年7月に無登録投資会社として営業していたとして告発を受けた暗号資産会社アブラと和解した。AbraのEarnプログラムは、主に米国の投資家から約6億ドルの資産を集め、暗号資産の利息を簡単に得る方法として販売されていた。しかし、必要なSEC登録なしに運営され、投資家から重要な情報開示と保護を奪っていたとされる。

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SEC執行部のステイシー・ボガート副部長は、アブラの違反の重大性を強調した。

「申し立てられたように、アブラは、投資家が投資前に十分な情報に基づいた意思決定を行うために十分かつ正確な情報を得られるように設計された登録法を遵守することなく、米国の投資家に約5億ドルの証券を販売した。この問題は、強制捜査の実施において、われわれは化粧品のレッテルではなく、経済的現実に支配されていることを改めて反映している」とボガート氏は述べた。

和解の一環として、アブラ社は今後の違反行為の差し止め命令を承諾し、民事罰の和解に同意した。違約金の額は裁判所が決定する。